লিগ্রেস্টি পরিবার 16,7 সালের জানুয়ারিতে প্রায় 2014 মিলিয়ন পুঁজি সুইস অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে যখন তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। একটি নোটে, তুরিনের গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জা ট্যাক্স পুলিশ ইউনিট দ্বারা বাস্তবায়িত অপারেশনটিকে পুনর্গঠন করে যার ফলে ফিশার-ল্যাঞ্জ নামক তদন্তের অংশ হিসাবে লিগ্রেস্টি পরিবারের সদস্যদের অর্থ এবং সিকিউরিটি স্থানান্তর বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।
"জিওচিনো পাওলো লিগ্রেস্টির লুকিয়ে থাকার সময় - ফিনান্সাররা পুনর্গঠন - একটি মিলানিজ ট্রাস্ট কোম্পানি একটি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছিল, যার মধ্যে আমানত এবং সিকিউরিটি ছিল, ইউনিপোল-সাই শেয়ার নিয়ে আন্দোলন চালানোর জন্য - বিশ্বস্তভাবে লুক্সেমবার্গ লিম্বো ইনভেস্ট সা, ক্যানোতে নিবন্ধিত হয়েছিল সিকিউরিটিজ সা এবং হাইক সিকিউরিটিজ সা – সরাসরি সন্দেহভাজনদের জন্য দায়ী”।
জিওচিনো পাওলো, গিউলিয়া মারিয়া এবং জোনেলা লিগ্রেস্টি দ্বারা 24 থেকে 30 জানুয়ারী 2014-এর মধ্যে দেওয়া আদেশগুলির উদ্দেশ্য ছিল ইতালিতে জমা করা শেয়ারের সম্পূর্ণ ব্লক এবং তহবিল, মোট 14 মিলিয়ন সুইস কারেন্ট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে। সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সংস্থানগুলির মধ্যে 2,5 মিলিয়নের পরিমাণ এর আগে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জব্দ করা হয়েছিল। সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা পূরণ না করার জন্য ট্রাস্ট কোম্পানির পরিচালক এবং কোম্পানি নিজেই অর্থনীতি মন্ত্রক এবং ইতালির ব্যাংককে রিপোর্ট করা হয়েছিল।
