تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى بأغلبية كبيرة جدًا من قبل برلمان ستراسبورغ. بالنسبة للقرار النهائي ، علينا انتظار تصويت المجلس وفحصه من قبل البرلمان الأوروبي الجديد. في المرمى ، بالإضافة إلى الوسطاء الماليين والمهنيين (الخاضعين لالتزامات جديدة) أيضًا "الأشخاص المكشوفون سياسيًا" ، وفقًا لتعريف عام ومؤسف للنص.
سيكون سلاحًا إضافيًا ضد المافيات والجماعات الإرهابية التي لم يعد نطاق عملها لسنوات حتى الآن يعرف الحدود بين الدول. لكنها ستكون أيضًا أداة إضافية ، وربما أكثر فعالية من تلك الموجودة بالفعل ، لمكافحة التهرب الضريبي الكبير. أداة ستُستخدم أخيرًا "للبقاء تحت السيطرة" - كما ورد في نص مشروع التوجيه الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي للتو في جلسته العامة في ستراسبورغ - "الأشخاص البارزون سياسيًا" ؛ مثل أولئك الذين "تم استثمارهم في مناصب سياسية مهمة".
نحن نتحدث هنا عن مشروع ، وتجدر الإشارة إلى أنه مر ، نعم ، بأغلبية كبيرة في القراءة الأولى. ولكن يجب إخضاعها للتدقيق في البرلمان الجديد من قبل النواب المنتخبين في المشاورات الأوروبية في مايو: وأيضًا للموافقة الموازية من قبل المجلس ، الذي يمثل فيه 28 حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، أي للمؤسسة الأخرى الاتحاد الأوروبي ، والتي تُسند ، بالإضافة إلى البرلمان ، دور صانع القرار المشترك في الموافقة على الأحكام التشريعية.
تنص القواعد الجديدة على إنشاء سجلات عامة يصبح من الضروري فيها تسجيل أسماء المالكين المستفيدين للشركات أو حتى المجموعات المالية أو الصناعية بالإضافة إلى أي معاملة مالية أو أصول لعبت فيها دورًا. وبشكل أكثر تحديدًا ، تلك المعاملات التي تقدم جوانب من عدم كفاية الشفافية.
"السجلات العامة ستجعل حياة المجرمين الذين يحاولون إخفاء أموالهم أكثر صعوبة" ، كما تقول جوديث سارجنتيني ، النائبة الهولندية المنتمية لمجموعة الخضر البرلمانية ، ومقررة مشروع التوجيه الذي يمثل لجنة الحريات المدنية البرلمانية. كما تؤكد أن الاقتصاد الأوروبي يخسر كل عام "مبالغ طائلة من الأموال" تُسرق من خزائن الدول الأعضاء بسبب التهرب الضريبي.
"اليوم هو يوم جيد للمواطنين الملتزمين بالقانون ، ولكنه يوم سيئ للمجرمين" ، يردد المقرر نيابة عن لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية ، لاتفيا كريسجانيس كارينز ، عضو حزب الشعب الأوروبي.
يجب أن تكون السجلات ، وفقًا للنص الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى ، مترابطة و "متاحة للجمهور ، مع مراعاة تحديد هوية الشخص الذي ينوي الوصول إلى المعلومات من خلال تسجيل أساسي عبر الإنترنت". ومن المتوقع وجود أحكام أخرى لحماية السرية والتأكد من أن المعلومات "الضرورية" فقط هي التي يتم الإبلاغ عنها في السجلات.
الموضوعات الملزمة بالتسجيل ، نتعلم من قراءة المشروع المعتمد بـ 643 نعم ، مقابل 30 لا و 12 امتناعًا) ، تملأ قائمة طويلة. وهي تتراوح من البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام إلى الكازينوهات وسلسلة كاملة من المهنيين الذين يتعاملون مع المعاملات المالية على أساس يومي لعملهم. أي ، على سبيل المثال ، وكلاء العقارات والمحاسبون والمحامون وكتاب العدل ومدققو الحسابات ومستشارو الضرائب.
من أولئك الذين ينتمون إلى هذه الفئات ، وبالتالي كل من المهنيين والشركات ، ستتطلب القواعد الواردة في التوجيه ، بالإضافة إلى الامتثال الواضح للقواعد المدنية والجنائية التي تنظم الأنشطة المالية ، الالتزام بالإبلاغ عن أي معاملة غير شفافة تأتي إلى المعرفة في الأنشطة المهنية الخاصة بكل منها.
بالتوازي مع مشروع التوجيه هذا ، وافقت جمعية ستراسبورغ (مرة أخرى في القراءة الأولى: 627 نعم ، 33 لا وامتناع 18 عن التصويت) اقتراح تنظيم ، أي قانون قابل للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء وبالتالي لا يحتاج إلى يتم تحويلها إلى تشريعات كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل الأموال. بند يهدف إلى تحسين إمكانية تتبع دافعي الضرائب والمستفيدين وأصولهم.
من السهل توقع أن الالتزامات المنصوص عليها في القواعد الجديدة ، على الرغم من حصولها على دعم برلماني كبير ، لن يتم الترحيب بها بحماس من قبل المستفيدين. ليس فقط ، كما هو واضح من أعضاء المنظمات الإجرامية أو الإرهابية ، ولكن أيضًا من الأفراد الذين يواجهون التزامات جديدة. وأنهم ، في جميع الاحتمالات ، سوف يستأنفون واجبات السرية المرتبطة بمهنهم.
ثم هناك جانب واحد من المؤكد أنه سيتسبب في موجات من الاستحسان من أولئك الذين "سئموا من السياسيين" لأسباب وجيهة في كثير من الأحيان. أو بالأحرى ، يمكن القول ، إنها طريقة مشوهة لممارسة السياسة. وهو القانون الذي يشير ، في هذا القانون الأوروبي الذي لا يزال ينتظر القراءة الثانية ، إلى "الأشخاص المكشوفين سياسيًا". تُعرَّف بشكل عام بأنها "معرضة لخطر أكبر من الفساد" بسبب الدور السياسي الذي تلعبه على وجه التحديد. من الذي يبدو أنه يتفهم ، يمكن أن يكون رؤساء دول أو حكومات ، ووزراء ، وبرلمانيين ، وما إلى ذلك.
الآن ، إذا كان هذا هو الحال ، فإن نص هذه المعايير سيكون على الأقل غير سعيد. ليس لأن شغل مناصب معينة يعني التحرر من الالتزام باحترام القوانين. بعيد عنه. ولكن سيكون من غير المقبول تمامًا أنه في دولة ديمقراطية ، وهذا يعني في أي من الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي ، يجب على أولئك الذين ينتمون إلى فئات معينة من المواطنين ، فقط لأنهم يشغلون مناصب عامة ، الدخول بموجب القانون فئة جديدة من "المراقبة الخاصة".
