ليس مذنب: هكذا أعلن نفسه سام Bankman-Fried أمام القاضي الفيدرالي من مانهاتن ، لويس كابلاننسبيًا ثمانية تهم ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. حكم القاضي أن عملية لمؤسس تبادل العملات المشفرة Ftx ، الذي انتهى به المطاف في إفلاس في الأشهر الأخيرة في واحدة من أهم الفضائح المالية في التاريخ الحديث ، ستبدأ 2 October.
يُتهم الشاب البالغ من العمر XNUMX عامًا بنهب ودائع عملاء FTX لدعم صندوق التحوط الخاص به البحث الاميداشراء العقارات والتبرع بملايين الدولارات لأسباب سياسية. وقال: "تم استخدام أموال العملاء وغسلها من خلال التبرعات السياسية والتبرعات الخيرية ومجموعة متنوعة من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر". دانييل ساسون ، المدعي الاتحادي ، خلال جلسة الاستماع. وأكد ساسون أن الحكومة لديها بالفعل الكثير من الأدلة ضد Bankman-Fried وفي الأسابيع المقبلة ، سيسلم المدعون المئات منهم للدفاع آلاف المستندات. ويضيف أن العملية يمكن أن تستمر أربعة أسابيع.
اعترفت SBF بارتكاب أخطاء في التعامل مع Ftx
ارتدى Bankman-Fried ، حليق الذقن ، بدلة زرقاء وقميصًا أبيض وربطة عنق زرقاء منقطة وحمل حقيبة ظهر إلى المحكمة ، وهو بعيد كل البعد عن السراويل القصيرة والقمصان التي كانت لباسه المفضل عند تشغيل FTX من جزر الباهاما.
قد يواجه خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ما يصل إلى 115 عامًا في السجن في حالة إدانته. سبق له اعترف بارتكاب الأخطاء في FTX ، ولكن ذكر لا تتحمل مسؤولية جنائية.
حصلت الحكومة بالفعل على إقرار بالذنب من قبل اثنين من المتعاونين السابقين الطبقة العليا في Bankman-Fried - الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda كارولين إليسون والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في FTX غاري وانغ - اللذان يعملان مع المدعين ويمكنهم الإدلاء بشهادتهم في المحاكمة.
ركب Bankman-Fried الطفرة في عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لبناء صافي ثروة تقدر بنحو 26 مليار دولار ليصبح مانحًا سياسيًا مؤثرًا في الولايات المتحدة. انهارت FTX في أوائل نوفمبر بعد سلسلة من عمليات السحب وقدمت طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر ، مما أدى إلى القضاء على ثروة Bankman-Fried. قال لاحقًا إنه كان لديه 100.000 ألف دولار في حسابه الجاري.
"خلال 40 عامًا من العمل ، لم أر مثل هذا الشيء من قبل" ، هذا التعليق واضح وصريح في قساوته di جون راي الرئيس التنفيذي الجديد لـ Ftx ، على منصة تداول العملات المشفرة ، والتي تقدمت بطلب للحصول على إفلاس بمساعدة.
لا تزال أسماء الموقعين على الكفالة البالغة 250 مليون سرية
الشهر الماضي كان تم تسليمه من جزر البهاما ، حيث كان يعيش وأين كان مقر البورصة. منذ إطلاق سراحه مع ملف 250 مليون دولار بكفالة في 22 ديسمبر ، تمت مراقبة Bankman-Fried إلكترونيًا واضطر للعيش مع والديه الآباءوجوزيف بانكمان وباربرا فرايد ، وكلاهما أستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا.
وافق القاضي كابلان على الطلب لا تكشف عن أسماء الموقعين المشتركين ، مع والديه ، الكفالة البالغة 250 مليون دولار التي سمحت له بالاستفادة من فترة المراقبة. وقال محاموه إنه ستكون هناك مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية إذا تم الكشف عن أسماء الموقعين.
يحظر القاضي أيضًا الوصول إلى أموال FTX و Alameda
كما فرض القاضي كابلان أ شرط الكفالة الجديدة، لتأسيس ذلك Bankman-Fried لا يمكن الوصول إلى أصول FTX أو Alameda. جاء ذلك بعد أن اتهم ساسون بانكمان فرايد بمحاولة نقل الأصول إلى بلد أجنبي لم يذكر اسمه واعتبره "أكثر تساهلاً". وقال إن المدعين يحققون أيضًا في تقارير وردت في أواخر الشهر الماضي تفيد بأن الأموال تم نقلها من محافظ العملات المشفرة في ألاميدا.
مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد ، قال موكلها "لم يؤد " التحويلات من ألاميدا. وفي إشارة إلى مزاعم بأن Bankman-Fried حاول نقل الأموال إلى الخارج ، قال إن موكله حاول الامتثال لأمر محكمة جزر البهاما الذي استولى مؤقتًا على بعض أصول FTX الشهر الماضي.
