كان هناك 2021 تقرير معاملات مشبوهة في عام 139.524 ، بزيادة 23,3٪ عن العام السابق. على وجه الخصوص ، في النصف الثاني من عام 2021 ، كان هناك 69.401 بلاغًا عن معاملات مشبوهة ، بزيادة قدرها 15,2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. آخر كتيب مكافحة غسيل الأموال. يتم إرسال التقارير إلكترونيًا عبر بوابة الإنترنت INFOSTAT-UIF المخصصة لبنك إيطاليا. للوصول إلى خدمات البوابة ، يجب على المبلغين أولاً التسجيل في نظام تسجيل المبلغين عن المخالفات في وحدة الاستخبارات المالية.
تُعزى هذه الزيادة في فترة الستة أشهر بشكل أساسي إلى التقارير التي قدمتها الموضوعات الملزمة التي تندرج في فئات مؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية ، مما يؤكد الاتجاه السائد بالفعل في فترة الستة أشهر السابقة (عندما تلقى UIF 70.157 تقريرًا من المعاملات المشبوهة بزيادة قدرها 32,5٪). حدوث القطاع المالي غير المصرفي وبذلك ارتفعت من 26٪ إلى 33,4٪ ، بدلاً من ذلك القطاع غير المالي لقد زادت قبل كل شيء بسبب مساهمات المبلغين عن المخالفات الذين يندرجون في فئات مقدمي خدمات الألعاب (من 3.485 إلى 4.357 تقريرًا) ، وكتاب العدل (من 1.768 إلى 2.212) والموضوعات الذين يقومون بحفظ ونقل الأشياء الثمينة (من 177 إلى 801) .
التقارير الإقليمية المشبوهة والمعاملات النقدية
على المستوى الإقليمي ، تم تسجيل أكبر الزيادات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020: في لومبارديا (من 10.402 إلى 12.752) ؛ في ال فينيتو (من 4.102 إلى 5.265) ؛ في ال لاتسيو (7.574 إلى 8.400) ؛ في بيدمونت (من 3.569 إلى 4.085) ؛ في توسكانا (3.587 إلى 4.064) ؛ في ترينتينو ألتو أديجي (من 899 إلى 1.289).
علاوة على ذلك ، كان هناك نمو قوي في المعاملات المنفذة عن بعد (من 812 إلى 3.351) وعدد المعاملات التي تم تحليلها من قبل الوحدة وإحالتها إلى جهات التحقيق ، بزيادة قدرها 15,2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 (69.659،138.482 تقريرًا). ). في العام بأكمله ، تم تحليل 21,9 تقريرًا ، بزيادة قدرها 4,6٪ عن العام السابق. علاوة على ذلك ، يبدو أنه من بين هذه التقارير ، فإن تلك التي تُعزى إلى الحالات الشاذة المرتبطة بحالة الطوارئ الوبائية المستمرة تمثل XNUMX٪ من الإجمالي في نصف العام ، مع تأثير متزايد بشكل تدريجي على الإجمالي.
فيما يتعلق بالاتصالات الموضوعية على المعاملات النقدية التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية في النصف الثاني من عام 2021 ، يجب التأكيد على أنها تشير إلى 23,4 مليون معاملة ، بإجمالي 124,9 مليار يورو ، بزيادة 4,9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. بالنسبة للعام بأكمله ، سجلت وحدة الاستخبارات المالية 43,2 مليون معاملة ، مما يدل على اتجاه متزايد وزيادة بنسبة 2,7٪ مقارنة بعام 2020.
تقارير مجمعة عن مكافحة غسيل الأموال وكمية الذهب المتداولة
اتجاه S.AR.A. (التقارير الإجمالية لمكافحة غسل الأموال) في النصف الثاني من عام 2021 تعكس الاتجاه الإيجابي للاقتصاد: إجمالي الودائع والسحوبات آخذ في الازدياد ؛ بالإشارة إلى قطاعات النشاط الاقتصادي ، لوحظت زيادة عامة في كل من القطاعات المحلية ، وخاصة في "الصناعة ، والبناء ، والزراعة" ، و "بقية العالم". يتعارض قطاع "الأسر الاستهلاكية" مع هذا الاتجاه.
استقرار قيمة وكمية الذهب المتداولة إلى حد كبير ؛ من وجهة نظر التوزيع الجغرافي للقيمة المصرح بها ، فإن حصة التجارة الداخلية هي الغالبة على الصفقات الأجنبية.
مكافحة غسيل الأموال: يتعافى نشاط التفتيش
على جبهة نشاط التفتيش ، بعد الصعوبات المرتبطة بوباء Covid-19 ، كانت هناك علامات واضحة على التعافي. في هذا السياق ، خلال النصف الثاني من عام 2021 ، تم إطلاق 7 عمليات تفتيش ، بما في ذلك على أنواع من المشغلين غير الماليين الذين لم يخضعوا في السابق لرقابة الوحدة وأربع ضوابط وثائقية ضد الوسطاء النشطين في قطاع تمويل كوفيد -19.
كما زادت الطلبات والمعلومات العفوية من وحدات الاستخبارات الأجنبية ("FIUs") (من 815 إلى 910) ، مصحوبة بتدفق قوي متزايد للتقارير عبر الحدود (من 9.298 إلى 11.028).
في أكتوبر ، وضعت الوحدة بروتوكولًا جديدًا مع وكالة المكوس والجمارك والاحتكارات يعزز التعاون بين الكيانين مع الإشارة بشكل خاص إلى قطاع الألعاب والتحركات النقدية عبر الحدود.
