روم کے گارڈیا دی فنانزا کی صوبائی کمان کے فنانسرز نے، پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی طرف سے تفویض کردہ تحقیقات کے نتائج کے بعد، 82 لوگوں کو ضمانتی نوٹس مطلع کیا، بشمول Finmeccanica کے مینیجرز اور ملازمین، آج لیونارڈو، (جن میں سے اکثر اس دوران ریٹائر ہو گئے یا کمپنی چھوڑ دی)، بڑھے ہوئے غبن اور ایک گروپ کمپنی کے بیرون ملک فرضی مقام کے ذریعے 135 ملین سے زیادہ ٹیکس چوری کرنے پر۔ گارڈیا دی فنانزا کا ایک نوٹ پڑھتا ہے، "لیونارڈو کی موجودہ اعلیٰ انتظامیہ، جو اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، نے زیادہ سے زیادہ تعاون کو یقینی بنایا ہے۔"
گارڈیا دی فنانزا کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کا آغاز مشکوک لین دین کی رپورٹوں کے ساتھ ہوا لیکن اسے اکاؤنٹنگ، غیر اکاؤنٹنگ اور بینکنگ دستاویزات کی تصدیق کے ذریعے مالی بہاؤ کی باقاعدگی کی تصدیق تک بڑھایا گیا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ متعدد ایگزیکٹوز نے کمپنی کے خزانے سے غیر ضروری طور پر رقم نکال لی ہے، جن کا مقصد زیادہ تر عملے کے قرضوں کے لیے تھا۔
2008 اور 2014 کے درمیان، ملزمان کی طرف سے مبینہ طور پر غبن کی گئی رقوم کی رقم 2010 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ٹیکس کے معائنے نے کمپنی Finmeccanica Finance کے الٹ جانے کا بھی مظاہرہ کیا، جس کا کنٹرول Finmeccanica کے زیر انتظام ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر لکسمبرگ میں ہے، لیکن ڈی فیکٹو کا انتظام اور انتظام اٹلی میں کیا گیا تھا (کمپنی کو پہلے موجودہ انتظامیہ کے کارپوریٹ انتخاب کی وجہ سے لیکویڈیشن میں رکھا گیا تھا اور پھر یقینی طور پر لکسمبرگ کمپنیوں کے رجسٹر سے منسوخ)۔ بیرون ملک مقام کا مقصد زیادہ فائدہ مند ٹیکس نظام سے فائدہ اٹھانا تھا۔ لکسمبرگ کمپنی کے ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹوز سے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں ناکامی، 2015 سے 490 تک 135 ملین سے زائد کی قابل ٹیکس دولت چھپانے، XNUMX ملین سے زائد ٹیکس چوری کرنے پر تفتیش کی گئی۔
