UBI بینکا گروپ کے آن لائن بینک IW Bank کے تمام 14 سابق مینیجرز، جن پر بینک آف اٹلی کی نگرانی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام تھا، کو بری کر دیا گیا۔ گپ آف میلان ماریا کرسٹینا مانوکی کے مطابق، "حقیقت موجود نہیں ہے"۔ پراسیکیوٹر ایلیو رامونڈینی نے اس کے بجائے اس میں ملوث ہر فرد کے لیے ایک سال اور دو ماہ کی قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا، اس کے علاوہ بینک کے لیے 600 ہزار یورو کا انتظامی جرمانہ، ملازمین کی طرف سے کیے گئے جرائم کی انتظامی ذمہ داری کے لیے۔
یہ حقیقت 2013 کی ہے، جب بینک آف اٹلی کے انسپکٹرز نے منی لانڈرنگ مخالف ضوابط اور سنگل آئی ٹی آرکائیو (AUI) میں رجسٹریشن کی بنیاد پر IW بینک کے صارفین کی سو سے زائد بے قاعدگیوں کی اطلاع دی۔ 2008 اور 2014 کے درمیان کی بے قاعدگیوں کی اطلاع بینک نے کبھی نگران ادارے کو نہیں دی۔
تحقیقات میں، دوسروں کے علاوہ، آئی ڈبلیو بینک کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر، ایلیسنڈرو پرامپولینی، سابق صدر ماریو سیرا، اور آن لائن بینک کے دیگر مینیجرز، ڈائریکٹرز اور قانونی آڈیٹرز شامل تھے، ان تمام پر الزام ہے کہ انہوں نے ضروری جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ بے ضابطگیوں
"Ubi Banka مکمل طور پر بری ہونے کے فیصلے کو اطمینان کے ساتھ نوٹ کرتا ہے، فارمولے کے ساتھ کیونکہ حقیقت موجود نہیں ہے، جو آج جج نے ذیلی ادارے IW بینک کے خلاف مختصر طریقہ کار میں میلان کی ابتدائی تحقیقات کے لیے سنایا ہے - ایک نوٹ میں بینک کا تبصرہ - سزا اس بات کی تصدیق کرتی ہے عوامی نگران حکام کے کاموں کے عمل میں رکاوٹ کے الزام کے مفروضے کی عدم موجودگی، جس کے برعکس، مکمل معلومات کی شفافیت کو یقینی بنایا جاتا ہے، ہمیشہ IW بینک کی طرف سے دعوی کیا جاتا ہے"۔
IW بینک کی نئی انتظامیہ نے "2018 ملین کے خالص منافع کے ساتھ 4,5 کو بند کیا - نوٹ جاری ہے - اور بینکنگ سیکٹر میں سرمائے کا تناسب سب سے بہتر ہے، جس کا کل کیپٹل ریشو 18,67% اور CET1 16,87% ہے"۔ 2019 کے لیے "IW بینک کا مقصد خالص آمد میں اضافہ کرنا ہے جس کا مقصد 1 بلین یورو تک پہنچنا ہے"۔ بند
