Tujuan dari pemodal, khususnya, adalah untuk memastikan apakah Facebook Italia telah menghindari pajak dengan 'memuat' perusahaan asing dari layanan grup yang justru disediakan di Italia.
Saat ini, Fiamme Gialle telah menyita aset sebesar 163 juta euro - Ada 118 tersangka untuk asosiasi kriminal - Asosiasi kriminal dikatakan berakar di 11 wilayah dan memiliki puncaknya di Swiss.
Guardia di Finanza Milan, sebagai bagian dari penyelidikan atas penjualan Valentino Fashion Group pada tahun 2008 dari Icg ke dana Permira, menyita properti senilai 65 juta euro dari keluarga Marzotto dan Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, pemimpin grup IDV di Pisana, sedang diselidiki karena penggelapan - Para hakim menuduhnya telah mengalihkan 500 euro yang ditujukan untuk pesta ke rekening giro pribadinya melalui transfer kawat - Untuk jumlah ini harus ditambahkan 200 euro lagi dari…
Fiamme Gialle, atas nama kantor kejaksaan Naples, sedang melakukan serangkaian akuisisi dokumen di kantor FIGC dan Naples di Roma dan Castelvolturno - Prosedur pembelian dan pengalihan hak atas…
100 juta dicuri dari 400 administrasi - Alih-alih membayar pajak yang dikumpulkan ke pundi-pundi Kotamadya, administrator Giuseppe Saggese memindahkan uang itu ke perusahaan yang diatribusikan kepadanya - Untuk menutupi pergerakan, transaksi dilakukan dengan perusahaan ...
Guardia di Finanza muncul pagi ini di markas Dewan Regional Bologna untuk memberi tahu kepresidenan dan kelompok dewan tentang beberapa permintaan dari pengadilan yang menyelidiki pengeluaran politisi di Wilayah tersebut.
Unit polisi mata uang Guardia di Finanza menangkap pagi ini mantan pemimpin Pdl di Wilayah Lazio - Tuduhan penggelapan: politisi dituduh menggelapkan uang sekitar satu juta 300 ribu euro…
Pada bulan Agustus, ribuan cek oleh Fiamme Gialle, 23 keluhan - "Penipuan bahan bakar tidak hanya memengaruhi pengendara, tetapi juga kas negara. Mencampur dengan berbagai produk minyak bumi, tidak dikenakan pajak dan lebih murah,…
Polisi Negara dan Guardia di Finanza telah menyita beberapa aset, dengan nilai total sekitar 60 juta euro, dari para tersangka dalam rangka penyelidikan Yayasan Maugeri - Properti, rekening giro dan kapal pesiar yang disita di Daccò…
Sementara penjaga gawang dan pengacaranya terus memamerkan ketenangan, GdF Turin sedang memeriksa matriks dari semua drama tahun 2010 di toko penjual tembakau di Parma untuk melihat apakah mereka dapat melacaknya kembali ke Buffon - Oggi…
Komandan Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, dalam komisi di Kamar: "Pemeriksaan di semua provinsi" - Setiap tahun 5.500 orang dilaporkan karena faktur palsu, karena kerusakan pada pundi-pundi perbendaharaan sekitar 2,5 miliar - Apa yang harus lakukan…
Militer, atas perintah kantor kejaksaan Trani, sedang melakukan pemeriksaan di kantor lembaga pemeringkat Fitch Milan - Blitz adalah bagian dari konteks penyelidikan yang mengarah pada penggeledahan kantor Standard & Poor Jumat lalu
Beberapa agen Guardia di Finanza melakukan operasi di kantor Standard & Poor's Milan, sebagai bagian dari penyelidikan oleh kantor kejaksaan Trani - Enam tersangka dituduh melakukan manipulasi pasar dan penyalahgunaan informasi rahasia
Setelah blitz di resor ski, giliran pusat termal di provinsi Padua berakhir di garis bidik Fiamme Gialle: cek pada pelanggan hotel bintang lima mungkin akan digunakan untuk lintas- pemeriksaan dengan Badan Pendapatan