Semua 14 mantan manajer IW Bank, bank online grup UBI Banca, yang dituduh menghalangi pengawasan Bank of Italy, dibebaskan. Menurut Gup Milan Maria Cristina Mannocci, "fakta itu tidak ada". Jaksa Elio Ramondini malah meminta hukuman penjara satu tahun dan dua bulan untuk masing-masing subjek yang terlibat, ditambah denda administrasi sebesar 600 ribu euro untuk bank, yang terlibat untuk tanggung jawab administratif atas kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.
Faktanya kembali ke tahun 2013, ketika inspektur Bank of Italy melaporkan lebih dari seratus posisi tidak wajar nasabah IW Bank berdasarkan peraturan anti pencucian uang dan pendaftaran di Single IT Archive (AUI). Penyimpangan tidak pernah dilaporkan oleh Bank kepada badan pengawas dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2014.
Penyelidikan tersebut melibatkan antara lain mantan direktur pelaksana Iw Bank, Alessandro Prampolini, mantan presiden Mario Cera, dan manajer lainnya, direktur dan auditor hukum bank online, semuanya dituduh tidak melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan melaporkannya. anomali.
"Ubi Banca mencatat dengan kepuasan keputusan pembebasan sepenuhnya, dengan formula karena faktanya tidak ada, diucapkan hari ini oleh hakim untuk penyelidikan awal Milan dalam prosedur singkat terhadap anak perusahaan IW Bank - komentar Bank dalam sebuah catatan - Kalimat tersebut menegaskan tidak adanya hipotesis tuduhan hambatan untuk pelaksanaan fungsi otoritas pengawas publik, sebaliknya, transparansi informasi penuh dipastikan, selalu diklaim oleh IW Bank ".
Manajemen baru IW Bank "menutup tahun 2018 dengan laba bersih 4,5 juta - melanjutkan catatan - dan rasio modal di antara yang terbaik di sektor perbankan, dengan Rasio Modal Total 18,67% dan CET1 16,87%". Untuk 2019 "IW Bank bertujuan untuk meningkatkan arus masuk bersih dengan tujuan mencapai 1 miliar euro". gembok
