Guardia di Finanza telah meminta otoritas pajak Swiss untuk mengetahui nama-nama orang Italia yang memegang 9.953 posisi terbuka di Credit Suisse. Lebih dari 6,6 miliar euro diduga disimpan di rekening ini, uang yang - menurut kecurigaan penyelidik - akan disembunyikan dari otoritas pajak Italia dan diekspor secara ilegal.
Operasi oleh Fiamme Gialle, yang bermaksud mengeksploitasi saluran baru kerjasama internasional antara Italia dan Swiss, terkait dengan penyelidikan polisi yudisial yang dilakukan oleh Unit Polisi Pajak Milan terhadap Credit Suisse Group. Penyelidikan yang dimulai pada 2014 itu dikoordinasikan oleh kantor kejaksaan Milan. Pada tanggal 30 November, otoritas pajak Italia telah mengumpulkan 101,5 juta euro dari Bank untuk menyelesaikan perselisihan dengan Badan Pendapatan setelah penyelidikan oleh para hakim. 8,5 juta lainnya telah dibayarkan oleh institut Swiss untuk menutup penyelesaian dengan jaksa untuk pencucian uang.
Investigasi telah memungkinkan untuk mengidentifikasi pemegang 3.297 posisi, yang sebagian besar telah menerima pengaduan dari kantor keuangan, yang diakhiri dengan pengumpulan (juga sebagai hasil dari adhesi pengungkapan sukarela pertama) sekitar 173 juta. euro untuk pajak, denda, dan bunga.
Lebih dari 13 tersangka penghindar pajak yang menjadi nasabah bank Swiss sedang diperiksa oleh orang-orang dari unit polisi pajak Gdf di Milan (Credit Suisse cabang Italia tidak terlibat dalam penyelidikan). Rekening mereka memiliki deposit 14 miliar euro, delapan di antaranya telah dialihkan ke polis asuransi jiwa, menurut penyelidik.
Intinya, Credit Suisse meminta pelanggan Italia menandatangani polis yang dijual melalui dua perusahaan yang berdomisili di Liechtenstein dan Bermuda, yang kemudian mengembalikan semua jumlah ke Credit Suisse, yang menangani total pengelolaan dana. Menurut penyelidik, dengan instrumen keuangan palsu ini dimungkinkan untuk membawa kembali uang yang tidak diumumkan dari luar negeri.
