Skandal besar memengaruhi kantor Blackrock Jerman. Skandal keuangan pertama dan terpenting, karena dana Amerika, yang mengelola aset senilai lebih dari 6 triliun dolar di seluruh dunia, diduga melakukan penipuan dividen yang merugikan pembayar pajak Jerman lebih dari 55 miliar, tetapi juga skandal politik, mengingat hal itu Friedrich Merz, ketua dewan pengawas Blackrock di Jerman, saat ini menjadi kandidat nomor satu untuk mengambil kendali Cdu, masih sebentar di tangan Angela Merkel yang keluar. Tak hanya itu, Merz juga bisa mencalonkan diri sebagai kanselir tahun depan, mengingat pemilihan umum tahun 2020.
Berkasnya disebut File CumEx dan tiga jaksa penuntut telah mengerjakannya sejak April 2013 (dengan percepatan yang kuat dalam beberapa bulan terakhir) pada peristiwa yang terjadi antara 2006 dan 2009. Ini adalah Frankfurt, Munich dan Cologne. Antara lain, yang terakhir berspesialisasi dalam kejahatan pajak internasional. Para penyelidik telah menggeledah kantor Blackrock di Munich hanya dalam beberapa jam terakhir, lapor surat kabar Jerman, mengutip sumber yang mengetahui fakta, yang juga menyebutkan bahwa Merz sebenarnya tidak terpengaruh secara pribadi oleh penyelidikan tersebut, mengingat bahwa naik ke puncak raksasa Amerika pada tahun 2016 dan penyelidikan menyangkut peristiwa yang terjadi sebelumnya.
Ini tidak berarti bahwa Handelsblatt, surat kabar ekonomi Jerman terbesar, hari ini menerbitkan di berandanya berita tentang skandal di mana beberapa pertanyaan diajukan kepada Merz. Handelsblatt mengambil surat tiga halaman yang Gerhard Schick, MP dari Partai Hijau dan pakar keuangan kelompok tersebut, dia mengirim ke kantor Blackrock di Frankfurt, di mana dia meminta penjelasan tentang pekerjaan yang terakhir di tahun-tahun sejak 2005 dan seterusnya, ketika Merz menjadi mitra di firma hukum Amerika Mayer Brown dan (sejak 2010) menjadi anggota Dewan Pengawas dari HSBC Trinkhaus, bekerja sebagai ahli pajak. Kedua perusahaan, tulis Schick, sedang diselidiki untuk transaksi Cum-Ex.
Seorang juru bicara Blackrock mengatakan dana tersebut "bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan yang sedang berlangsung atas transaksi Cum-Ex dari 2007 hingga 2011." Apa sebenarnya tuduhan itu? Bank dan subjek yang terlibat dalam penipuan mereka akan menyesatkan negara Jerman pada dua tingkat: yang pertama dengan mengkredit dividen pada hari ex-dividen ke beberapa subjek, yang semuanya adalah pemegang saham, dan yang kedua karena yang terakhir memperoleh kredit pajak dari kupon. Tagesschau menulis pada akhir Oktober bahwa pada akhirnya itu adalah masalah ganti rugi sebesar 55,2 miliar terhadap otoritas pajak Berlin. Tapi itu tidak hanya menyangkut Jerman, sebaliknya.
Tagesschau juga menambahkan beberapa pengungkapan yang disampaikan kepada pengadilan Jerman oleh orang-orang yang terlibat dalam penipuan tersebut. “Kami menciptakan mesin iblis”kata seorang sumber yang mengetahui insiden tersebut kepada penyelidik. “Kami tidak hanya bertransaksi saham Jerman, tetapi juga saham negara lain seperti Prancis, Spanyol, Italia, Austria, Belgia, Denmark”. Bagaimana skema sebenarnya bekerja menurut jaksa? Bank setuju untuk menjual saham perusahaan publik, misalnya ke dana pensiun, sebelum tanggal kupon dan menyerahkannya kepada mereka setelah dividen dibayarkan. Baik bank maupun dana pensiun mengajukan pemotongan pajak atas dividen.
Dalam beberapa kasus, bank menjual saham yang tidak mereka miliki dan setuju untuk membelinya nanti dengan metode short-selling. Saham diperdagangkan dengan cepat dalam kelompok sindikasi pemberi pinjaman, investor, dan dana lindung nilai untuk menciptakan kesan bahwa ada banyak pemegang (tetapi sahamnya satu). Keuntungan dari operasi (ilegal) ini kemudian dibagi di antara subjek. Menurut kantor berita Reuters, nama lembaga yang terlibat dalam operasi itu berbeda: Spanish Santander, Australian Macquarie Bank, tampaknya juga Deutsche Bank.
