Di Paris, lima bank berada di mata badai. Pagi ini penggeledahan dimulai sebagai bagian dari investigasi penipuan pajak. Investigasi dilakukan oleh kantor kejaksaan keuangan nasional - pemodal nasional Pdf, Parquet - dan ini mengkonfirmasi rumor yang diterbitkan oleh Le Monde.
Paris: 5 bank besar sedang diselidiki karena penipuan pajak
Bank yang menjadi target pencarian adalah Società Générale, Bnp Paribas, Exane (Bnp Paribas group), Natixis dan HSBC. Seorang juru bicara SocGen mengkonfirmasi kepada AFP bahwa ada penggeledahan tanpa menyebutkan alasannya, bank lain tidak berkomentar, lapor Radiocor.
PDF menetapkan bahwa transaksi yang sedang berlangsung termasuk dalam kerangka "lima investigasi dibuka pada 16 dan 17 Desember 2021 untuk pencucian uang yang diperburuk oleh penggelapan pajak yang diperparah, dan untuk penggelapan pajak yang diperparah", terkait dengan transaksi "Cum-ex", rezim pajak pada dividen. “Operasi yang sedang berlangsung, yang membutuhkan persiapan berbulan-bulan, dilakukan oleh 16 hakim dari PNF dan lebih dari 150 orang dari layanan keuangan yudisial (Sejf), dengan kehadiran enam jaksa Jerman dari kantor kejaksaan Cologne, di daerah tersebut. kerja sama yudisial Eropa,” tambah jaksa Prancis.
Investigasi ke 5 bank: dari mana asalnya dan mengapa
Investigasi yang sedang berlangsung muncul dari serangkaian pengaduan yang diajukan pada akhir 2018 oleh sekelompok warga yang berkumpul di sekitar wakil Boris Vallaud - jelas Le Monde dalam rekonstruksi fakta - atau dari pengaduan wajib dari administrasi pajak sejak akhir tahun 2021. Surat kabar tersebut juga menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Keuangan Publik (DGFIP) "melakukan penyesuaian pajak pertama pada akhir tahun 2021" terhadap beberapa bank ini "untuk jumlah yang dihitung dalam puluhan dan ratusan juta euro" .
Kembali ke sejarah, pada tahun 2018, sekelompok media telah mengungkapkan melalui "CumEx Files" kecurigaan terkait dengan penipuan pajak besar-besaran yang nilai setaranya diperkirakan pertama kali sebesar 55 miliar euro dan kemudian pada tahun 2021 sebesar 140 miliar euro selama 20 tahun. . Praktek yang disebut "CumCum" dalam jargon keuangan terdiri darimenghindari pajak dividen yang harus dibayar oleh pemegang saham asing di perusahaan Prancis yang terdaftar. Untuk memanfaatkan rezim yang paling nyaman, pemegang saham, baik penabung kecil atau dana investasi besar, mempercayakan sahamnya ke bank pada saat pemungutan pajak, sehingga terhindar dari perpajakan. Bank diduga memainkan peran perantara, mengenakan komisi kepada pemegang saham.
Investigasi terhadap celah yang digunakan untuk memotong pajak atas dividen juga sedang berlangsung di Jerman, dan jaksa Jerman juga bekerja sama dengan investigasi Prancis.
