Eine Maxi-Strafe zwischen acht und neun Milliarden Dollar. So viel sollte Bnp Paribas zahlen, um eine von den US-Behörden eingeleitete Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des französischen Bankengiganten abzuschließen. Die Einigung über den sehr teuren Plädoyer-Deal ist nun in Vorbereitung, wie verschiedene von der internationalen Presse zitierte Quellen berichten.
In den vergangenen Wochen verbreitete das Wall Street Journal als erstes die Nachricht von einer möglichen Einigung und sprach von einer Geldstrafe von weniger als 10 Milliarden Dollar. BNP wird vorgeworfen, zwischen 2002 und 2009 gegen die von den USA gegen einige Länder verhängten Sanktionen verstoßen zu haben.
Die US-Behörden versuchen auch zu verstehen, ob die französische Bank die Informationen gelöscht hat, die die Identifizierung einiger Banküberweisungen ermöglichen, um keine Alarmsignale bei den betreffenden Transaktionen auszulösen.
Bnp Paribas und die US-Behörden verhandeln seit Wochen fast täglich. Dokumente über verdächtige Operationen unter Verstoß gegen die Sanktionen gegen den Sudan, den Iran und Kuba im Gesamtwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar wurden geprüft. Der Vergleich könnte ein strafrechtliches Schuldbekenntnis von BNP Paribas wegen Verletzung des International Emergency Economic Powers Act beinhalten.
