Alle 14 ehemaligen Manager der IW Bank, der Online-Bank der UBI Banca-Gruppe, denen die Behinderung der Aufsicht der Bank of Italy vorgeworfen wurde, wurden freigesprochen. Laut der Mailänder Gup Maria Cristina Mannocci „existiert diese Tatsache nicht“. Staatsanwalt Elio Ramondini hatte stattdessen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten für jeden der beteiligten Personen sowie eine Geldstrafe von 600 Euro für die beteiligte Bank wegen Verwaltungshaftung für von Mitarbeitern begangene Straftaten gefordert.
Die Tatsache geht auf das Jahr 2013 zurück, als Inspektoren der Bank von Italien über hundert unregelmäßige Positionen von Kunden der IW Bank auf der Grundlage von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Registrierung im Single IT Archive (AUI) meldeten. Unregelmäßigkeiten, die die Bank der Aufsichtsbehörde nie gemeldet hat und die auf die Jahre 2008 bis 2014 zurückgehen.
Die Ermittlungen betrafen unter anderem den ehemaligen Geschäftsführer der Iw Bank, Alessandro Prampolini, den ehemaligen Präsidenten Mario Cera sowie weitere Manager, Direktoren und Wirtschaftsprüfer der Online-Bank, denen vorgeworfen wurde, nicht die erforderlichen Kontrollen durchgeführt und dies nicht gemeldet zu haben Anomalien.
„Ubi Banca nimmt mit Genugtuung die völlige Freispruchsentscheidung zur Kenntnis, mit der Formel, dass die Tatsache nicht existiert, die heute vom Richter für vorläufige Ermittlungen in Mailand in einem abgekürzten Verfahren gegen die Tochtergesellschaft IW Bank ausgesprochen wurde – kommentiert die Bank in einer Notiz – Das Urteil wird bestätigt das Nichtbestehen der von der IW Bank stets behaupteten Vorwurfshypothese einer Behinderung der Ausübung der Aufgaben der öffentlichen Aufsichtsbehörden, bei denen im Gegenteil eine vollständige Informationstransparenz sichergestellt wird.
Das neue Management der IW Bank „schloss das Jahr 2018 mit einem Nettogewinn von 4,5 Millionen Euro ab“, heißt es weiter, und verfügt über Kapitalquoten, die zu den besten im Bankensektor gehören, mit einer Gesamtkapitalquote von 18,67 % und einem harten Kernkapital (CET1) von 16,87 %. Für 2019 „strebt die IW Bank eine Steigerung der Nettozuflüsse mit dem Ziel an, 1 Milliarde Euro zu erreichen“. Uhr
