فينسينزو كونسولي ، الرئيس التنفيذي السابق والمدير العام ل فينيتو بانكاتحت الإقامة الجبرية. في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، شرع جنود الحرس المالي ، التابع لوحدة شرطة العملات الخاصة ووحدة شرطة ضرائب البندقية ، في تنفيذ أمر صادر عن GIP لمحكمة روما ، مع أي منزل. صدر بحقه أمر بالقبض عليه بتهمة إعاقة ممارسة وظائف الرقابة العامة وسلطات التلاعب بالسوق. كما أتاحت العملية مصادرة البضائع والممتلكات والأوراق المالية والسيولة بقيمة إجمالية تقدر بـ 45,425 مليون ، بما في ذلك ممتلكات قيمتها 1,8 مليون. وخلال المداهمة ، تم "تفتيش منازل 14 مشتبهاً بهم".
يُستمد نشاط الشرطة القضائية من تحقيق مفصل وجّهه المدعي العام لجمهورية روما وتم تفويضه إلى "النواة الخاصة لشرطة العملة" وإلى "نواة شرطة الضرائب في البندقية". تم إلقاء الضوء على سلوك معرق متعدد تم ارتكابه على حساب بنك إيطاليا وكونسوب".
العمليات "المقبولة"
في التحقيق في فينيتو بانكا من قبل مكتب المدعي العام في روما ، تم إجراء سلسلة من ملفات ما يسمى بعمليات "القبلات" كان بموجبه نفس البنك الذي مول عملاء مهمين بحيث اشتروا أسهمًا في نفس المؤسسة الائتمانية. إن الأهمية الاقتصادية الحقيقية لهذه العمليات ، المخفية تحت ستار خطي على ما يبدو ، تقرأ ملاحظة من Guardia di Finanza ، واضحة: العميل "الممول" يحتفظ بأوراق Veneto Banca المالية نيابة عن البنك. في بعض الأحيان ، كان من الممكن أن يحدث هذا أيضًا من خلال `` توظيف '' المستثمرين الملتزمين ، المستعدين للاستيلاء مؤقتًا على أجزاء كبيرة من السندات الثانوية ، مما يخفف البنك من عبء خصم القيمة المعادلة من رأس المال التنظيمي ، على النحو المنصوص عليه بدلاً من ذلك من قبل بنك إيطاليا . من الناحية العملية ، كانت هذه أيضًا مواقف مؤقتة حقيقية للأوراق المالية التي أصبحت ، في الواقع ، تحت ملكية المُصدر Veneto Banca.
التراث المُفرط
وفقًا للأدلة الظرفية الخطيرة التي ظهرت من التحقيق الذي أجراه المدعي العام في روما و Guardia di Finanza ، أدى سلوك الإدارة العليا السابقة لشركة Veneto Banca ، مع تقبيل القروض وتوقف الأوراق المالية ، إلى تخفيف الإجراءات التنظيمية للبنك. رأس المال ، الذي ، وفقًا لقواعد بنك إيطاليا ، كان يجب تعديله لإبراز قيمته الحقيقية ، مما يشير إلى المبلغ الحقيقي للقروض التي لا تزال قابلة للتحصيل فعليًا. بدلاً من ذلك ، في التقارير الدورية إلى بنك إيطاليا ، قرأنا في مذكرة من Guardia di Finanza ، واصلت فينيتو بانكا الإشارة إلى قيمة مبالغ فيها لرأس المال التنظيمي مقارنةً بالرأسمال الفعلي ، مما يخفي اتساقها الحقيقي.
