قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت بنوك قبرص لقد تمكنوا من إدارة أكثر من 200 مليار دولار من رأس المال الروسي. واليوم، في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وأتباعها، من المتوقع أن يقترب هذا الرقم من الصفر. لكن لا. لأنه بحسب ما يتبين من التحقيق الصحفي قبرص سرية، وتواصل قبرص الاضطلاع بدورها المركز المالي لروسيا. رغم الحرب ورغم العقوبات.
التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) يشمل 250 صحفيًا من 55 دولة، بما في ذلك إيطاليا مع مجلة L'Espresso الأسبوعية. وقام المراسلون بتحليل المزيد 3,6 مليون وثيقة من ستة شركات محاماة وضرائب في قبرص تكشف عن "أ عدد لا يحصى من الشؤون التي ظلت سرية حتى الآنوالتي تشارك فيها شخصيات دولية من الاقتصاد والسياسة والرياضة والتلفزيون" وتظهر "المناورات المعتادة الهروب من عقوبات الحربمع تدفقات مالية هائلة يتم تحويلها بشكل مجهول من خلال شبكات الائتمان والشركات الخارجية التي يديرها مستشارون قبرصيون.
القلة الروسية: المليارات في قبرص رغم العقوبات
تم فرض العقوبات الأولى ضد روسيا والأوليغارشيين التابعين لها في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم والصراع الانفصالي الأول في دونباس. بعد ذلك غزو أوكرانيا ومن جانب روسيا، تعهدت سلطات الجزيرة بتطبيق العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وتعزيز العقوبات القائمة.
ولكن بين القول والفعل هناك نصف مليار دولار. في الواقع، يكشف التحقيق كيف تواصل الاستوديوهات القبرصية (التي تنفي انتهاك العقوبات) إدارة أموال البئر. تمت معاقبة 96 من القلةومن بينهم 25 شخصًا على الأقل تعرضوا لقيود دولية منذ عام 2014.
ومن بين الشركات المعنية، "أبرزها" هي تلك التي أسسها أهم محام وسياسي في قبرص. نيكوس اناستاسيادس – الذي كان رئيساً للجمهورية من عام 2013 حتى بداية عام 2023 – والذي تديره الآن بناته. في الواقع، كانت شركة أناستاسيادس ستشتري الإدارة الائتمانية لشركات مجهولة غنية جدًا والتي يسيطر عليها المليارديرات الروس الخاضعون للعقوبات بسبب صلاتهم بنظام بوتين.
القلة الروسية المشاركة في التحقيق: أبراموفيتش موجود هناك أيضًا
ويبدأ تحقيق الكونسورتيوم من عام 1995 ويمتد حتى أبريل 2022. وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن ما يقرب من 800 شركة دولية مجهولة (الثقة والأوفشور) يرأسها الأوليغارشيون الروس الخاضعون للعقوبات منذ عام 2014. ومن بين 104 مليارديرات روس شملهم الاستطلاع الذي أجرته مجلة فوربس، على الأقل 67 من عملاء الاستوديوهات القبرصية الذين لا يديرون شركاتهم القبرصية الخاصة فحسب، بل يديرون أيضًا شركات خارجية لها مواقع عبر جزر فيرجن البريطانية وجيرسي وبنما ودبي وغيرها من الملاذات الضريبية. ومن بين العملاء المختلفين، حدد التحقيق 44 "شخصًا مكشوفًا سياسيًا". أشهرها هو الأوليغارشية الروسية رومان أبراموفيتش، المالك السابق لتشيلسي. من أحدث ما تم الكشف عنه اليوم من قبل L'Espresso، يتبين أن أبراموفيتش هو مالك أكثر من 200 شركة مجهولة. "بعض هذه الشركات الخارجية - تكتب الصحيفة الأسبوعية - تم استخدامها لدفع عشرات الملايين لأشخاص مختلفين مرتبطين بفريق لندن، دون الإعلان عن دور أبراموفيتش ودون إدراج هذه المبالغ في قائمة العقوبات". الميزانيات الرسمية لتشيلسي. ووفقا للخبراء الذين استشارهم صحفيو الغارديان، فإن هذه المدفوعات غير القانونية تشير إلى انتهاك منهجي لقواعد ما يسمى باللعب المالي النظيف. ليس هذا فحسب، بحسب بي بي سي وستكشف الوثائق أيضًا عن وجود صلة بين الأوليغارشية ورجلين يُلقبان بـ "محافظ" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيرجي رولدوجين وألكسندر بليخوف. سيكون صفقة بقيمة 40 مليون دولار تم تحقيقه في عام 2010. ومن المؤسف أن أبراموفيتش نفى دائمًا أي علاقة، حتى لو كانت ذات طبيعة مالية، مع بوتين.
ومن بين الأسماء التي ظهرت هناك أيضا بيتر أفين، المساهم الرئيسي في مجموعة ألفا الروسية العملاقة للخدمات المالية في القطاع الخاص؛ أليكسي مورداشوف، أحد أكبر شركات صناعة الصلب وأحد أغنى الرجال في روسيا، بثروة صافية تقدر بحوالي 21 مليار دولار؛ رينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا، بثروة تقدر بـ 5,7 مليار دولار، بحسب فوربس؛ الكسندر ابراموف e ألكسندر فرولوف التي فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2022.
القلة مورداشوف ودور شركة برايس ووترهاوس كوبرز في قبرص
عمالقة الاستشارات العالمية مثل شركة تعمل أيضًا في قبرص شركة المخازن العموميةوالتي لديها فرع محلي يضم أكثر من ألف موظف. تُظهر وثيقة قبرص السرية أن مكتب شركة PWC في قبرص ساعد مورداشوف على النقل تقريبًا مليار ونصف مليار يورو لشركات مجهولة غامضة: "عملية مشبوهة للغاية، لأنه يبدو أنها نُفذت في نفس اليوم الذي تعرض فيه مالك شركة Severstal - الشركة الروسية العملاقة للصلب والطاقة والتعدين، والتي كانت تسيطر أيضًا حتى سنوات قليلة مضت، على شركة Lucchini السابقة في بيومبينو - "تعرضت للعقوبات الدولية" - يكتب لاسبرسو.
ثم هناك العديد من المدفوعات المحجوزة التي تؤدي أيضًا إلى هيوبرت سيبل، صحفي وكاتب وشخصية تلفزيونية ألمانية، كان مشغولاً لعدة سنوات بالدفاع العلني عن حكومة موسكو وشخصية فلاديمير بوتين. وتظهر الوثائق القبرصية أن شركة Seipel تلقت تحويلين مصرفيين، يبلغ مجموعهما 600 ألف يورو، بين عامي 2018 و2019، من شركة خارجية يسيطر عليها سراً الأوليغارشي مورداشوف.
وشاركت أيضًا شخصيات من جنسيات أخرى استخدمت شركات مجهولة مقرها في كوبرو، بما في ذلك بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو، انتخب مرتين رئيسا لبلدية كييف، ووزير المالية النمساوي السابق، كارل هاينز جراسر، وعضو حالي في حكومة غينيا الاستوائية.
