بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ، سيتم تشغيل القسم الخاص بحلول 18 مايو سجل الصرافين مملوكة من قبل OAM والتي سيتعين على مقدمي الخدمات المتعلقين باستخدام العملة الافتراضية وخدمات المحفظة الرقمية العاملة في إيطاليا التسجيل فيها. يجب أن يتم الاتصال إلكترونيًا من خلال الخدمة الموجودة في المجال الخاص - خاضعة للتسجيل - المخصصة لبوابة الهيئة لإدارة قوائم الوكلاء الماليين ووسطاء الائتمان. في ضوء ال مرسوم من وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 يناير 2022 ، في حالة عدم الامتثال للموعد النهائي أو رفض التسجيل من قبل الهيئة ، فإن ممارسة النشاط تعتبر مسيئة.
جميع الموضوعات ، التي تعمل بالفعل ، عبر الإنترنت أيضًا ، في تاريخ فتح السجل (بحلول 18 مايو) وفي حوزتها المتطلبات القانونية (المادة 17 مكرر ، الفقرة 2 ، من المرسوم التشريعي 141/2010) ، سيكون لها أيام 60 للإبلاغ عن عملياتها في إيطاليا والاستمرار في تنفيذ النشاط دون الحاجة إلى انتظار قرار OAM بشأن التسجيل في السجل.
فيما يتعلق بالموضوعات التي لم يتم تشغيلها بعد في تاريخ فتح السجل ، سيتعين عليهم الإبلاغ عن عزمهم على العمل في إيطاليا ، والتكيف مع المتطلبات التنظيمية المشار إليها أعلاه ، وانتظار قرار الهيئة لتكون قادرة على العمل بشكل قانوني في ايطاليا.
سيكون أمام OAM 15 يومًا للتحقق من انتظام واكتمال الاتصال والوثائق المرفقة وطلب التسجيل أو رفضه. يجوز تعليق فترة الـ 15 يومًا مرة واحدة فقط ، لمدة أقصاها 10 أيام ، إذا رأت الهيئة أن الاتصال غير مكتمل أو أنه مندمج.
سيتعين على OAM الاهتمام بالوضوح والاكتمال وإمكانية الوصول للجمهور من البيانات الواردة في القسم الخاص من السجل حيث سيتم أيضًا تدوين ما يلي: اللقب والاسم الأول لمزود الخدمة فيما يتعلق بالاستخدام للعملة الافتراضية أو لشخص طبيعي مزود خدمة المحفظة الرقمية أو اسم الشركة والمكتب المسجل أو المقر الرئيسي للمنشأة الدائمة في أراضي الجمهورية في حالة شخص آخر غير الشخص الطبيعي ؛ الإشارة إلى نوع الخدمة المقدمة ، وعنوان نقاط التشغيل المادية ، بما في ذلك أي أجهزة صراف آلي (ATM) ، و / أو عنوان الويب الذي يتم تقديم الخدمة من خلاله.
أخيرًا ، سيوفر OAM ، عند الطلب ، جميع المعلومات والوثائق المحفوظة في ضوء إدارة القسم الخاص من السجل لجميع الموضوعات المؤسسية المشاركة في محاربة غسيل الأموال والمديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب.
من بين البيانات التي يمكن طلبها أيضًا تلك المتعلقة بالعمليات التي نفذتها الموضوعات المسجلة في أراضي الجمهورية الإيطالية: بيانات تعريف العميل ، والبيانات الموجزة المتعلقة بالعمليات الإجمالية لكل مقدم خدمة فيما يتعلق باستخدام العملات الافتراضية و مزود خدمة المحفظة الرقمية لكل عميل.
