تم إخطار 22 إشعارًا باختتام التحقيقات من قبل المدعي العام في أريتسو في سياق خط التحقيق الأول في إفلاس Banca Etruria. على وجه الخصوص ، أرسلت الشرطة المالية إخطارات بإغلاق التحقيقات إلى هؤلاء الإداريين الذين وافقوا على القروض التي أغلق المدعي العام التحقيقات بموجبها بالفعل ، حتى لو ، وفقًا لما تم معرفته ، يوجد آخرون حاليًا تحت العدسة المكبرة لرجال gdf. كما انتهى الأمر ببعض المديرين التنفيذيين الذين تعاملوا بشكل مباشر مع ممارسات التمويل معهم في التحقيق.
بالإضافة إلى الرئيسين السابقين جوزيبي فورناساري ولورنزو روزي ، وصلت الإخطارات إلى: فيديريكو بايوتشي دي سيلفستري ، سيرجيو بيرتاني ، ألبرتو بوناتي ، لويجي بونولو ، أوغو بورغيريسي ، المدير العام السابق لوكا برونشي ، بييرو بورزي ، جيوفان باتيستا سيرياني ، جيامبا كرينيا لورا ديل تونغو وإنريكو فازيني وأوغوستو فيديريتشي وباولو لويجي فومي وناتالينو جيورجيو غيريني وجيوفاني إنغيرامي وكارلو ماجوري وأندريا أورلاندي وكارلو بلاتانيا وألبرتو ريجوتي وروسانو سولديني.
تتعلق فرضيات الإفلاس بحوض بناء السفن Civitavecchia حيث كان من المقرر بناء يخت كبير ، ومنتجع San Carlo Borromeo في لومباردي ، والقروض لمصنع الأسمنت Sacci di Federici ، Isoldi ، شركة Pegasus التي ارتبط بها Rigotti ، والتي كانت مملوكة أيضًا لشركة Cib 35 ، Hevea ، و High Facing و Città Sant'Angelo ، منفذ أنشأه Castelnuovese di Rosi.
يدور التحقيق الذي نسقه روبرتو روسي حول صرف ما يقرب من 200 مليون يورو كتمويل. هذا هو المال الذي استفادت منه العديد من الشركات (Sacci و Isoldi و Pegasus و High Facing و Castelnuovese و San Carlo Borromeo) ، ويمكن إرجاع بعضها إلى عدد قليل من المديرين. ومن هنا تفاقمت الاتهام بالموافقة على إفلاس احتيالي بسبب تضارب المصالح بالنسبة لبعض المشتبه فيهم. فرضية جريمة لم يفكر فيها المدعي العام ضد بيير لويجي بوسكي ، والد ماريا إيلينا ، الوكيل الحالي لرئاسة المجلس ، لأنه بصفته نائب رئيس Banca Etruria لم يوافق على أي تمويل. من ناحية أخرى ، تم إخطار الإخطار باختتام التحقيقات ، من بين أمور أخرى ، إلى الرئيسين السابقين جوزيبي فورناساري ولورنزو روزي (آخر من قاد البنك قبل الحراسة القضائية) ، وكذلك إلى المدير العام السابق لوكا برونكي ، الذي عاد إلى معهد أريزو بعد تجربة كرئيس لقسم تمويل الشركات في Mps
