Цель финансистов, в частности, состояла бы в том, чтобы установить, уклонялась ли Facebook Италия от налогов, «нагружая» иностранные компании групповыми услугами, которые вместо этого предоставляются в Италии.
На данный момент Fiamme Gialle конфисковала активы на сумму 163 миллиона евро. Подозреваются 118 преступных группировок. Говорят, что преступная ассоциация существует в 11 регионах, а ее вершина находится в Швейцарии.
Финансовая гвардия Милана в рамках расследования продажи Valentino Fashion Group в 2008 году от Icg фонду Permira конфисковала имущество на сумму 65 миллионов евро у семей Марзотто и Дона далле Роуз.
Винченцо Маруччо, лидер группы IDV в Пизане, находится под следствием по обвинению в растрате - Судьи обвиняют его в переводе 500 200 евро, предназначенных для партии, на его личные текущие счета посредством электронных переводов - К этой сумме следует добавить еще XNUMX XNUMX евро…
Fiamme Gialle от имени прокуратуры Неаполя проводит серию приобретений документов в офисах FIGC и Неаполя в Риме и Кастельвольтурно - Процедуры покупки и передачи прав на…
100 миллионов украдено у 400 администраций - Вместо того, чтобы платить налоги, собранные в казну муниципалитетов, администратор Джузеппе Саггезе перевел деньги в принадлежащие ему компании - Чтобы замаскировать движения, сделки были инсценированы с компаниями ...
Финансовая гвардия появилась сегодня утром в штаб-квартире Регионального совета Болоньи, чтобы уведомить президентство и группы совета о некоторых запросах от судебной власти, которая расследует расходы политиков в регионе.
Подразделение валютной полиции Guardia di Finanza арестовало сегодня утром бывшего лидера Pdl в регионе Лацио - Обвинение - растрата: политика обвиняют в хищении около миллиона 300 тысяч евро денег…
В августе тысячи проверок со стороны Fiamme Gialle, 23 жалобы - «Мошенничество с топливом затрагивает не только автомобилистов, но и государственную казну. Смешивание с различными нефтепродуктами, не облагаемыми налогом и более дешевыми,…
Государственная полиция и Guardia di Finanza конфисковали некоторые активы на общую сумму около 60 миллионов евро у подозреваемых в рамках расследования деятельности Фонда Могери — недвижимость, текущие счета и яхту, захваченные в Дакко…
В то время как голкипер и его адвокат продолжают хвастаться спокойствием, GdF Турина изучает матрицы всех розыгрышей 2010 года в табачной лавке в Парме, чтобы выяснить, смогут ли они отследить их до Буффона — Оджи…
Командир Guardia di Finanza Нино Ди Паоло в комиссии в Палате: «Проверки во всех провинциях» - Ежегодно 5.500 человек регистрируются по фальшивым счетам, по ущербу казне около 2,5 миллиардов - Что делать? сделать …
Военные по приказу прокуратуры Трани проводят проверки в миланском офисе рейтингового агентства Fitch - Блицкриг является частью контекста расследования, которое привело к обыску в офисах Standard & Poor's в прошлую пятницу
Некоторые агенты Guardia di Finanza провели операцию в миланском офисе Standard & Poor's в рамках расследования прокуратуры Трани. Шесть подозреваемых обвиняются в манипулировании рынком и злоупотреблении конфиденциальной информацией.
После блицкрига на горнолыжном курорте настала очередь термального центра в провинции Падуя оказаться под прицелом Fiamme Gialle: чеки клиентов пятизвездочных отелей, вероятно, будут использованы для перекрестного прицела. чеки в налоговой инспекции
