Крупный скандал затрагивает немецкие офисы Blackrock. В первую очередь финансовый скандал, потому что американский фонд, который управляет активами на сумму более 6 триллионов долларов по всему миру, якобы совершил аферу с дивидендами, которая обошлась немецким налогоплательщикам в более чем 55 миллиардов долларов, но и политический скандал, учитывая, что Фридрих Мерц, председатель наблюдательного совета Blackrock в Германии, в настоящее время является кандидатом номер один, чтобы взять на себя бразды правления ХДС, все еще ненадолго находящимся в руках уходящей Ангелы Меркель. Мало того: Мерц также может баллотироваться на пост канцлера в следующем году ввиду всеобщих выборов в 2020 году.
Файл называется CumEx-файлы и три прокурора работают над этим с апреля 2013 года (с сильным ускорением в последние месяцы) по событиям, которые произошли в период с 2006 по 2009 год. Это Франкфурт, Мюнхен и Кельн. Среди прочего, последний специализируется на международных налоговых преступлениях. Как сообщают немецкие газеты со ссылкой на источник, знакомый с фактами, следователи провели обыск в мюнхенском офисе Blackrock буквально за последние несколько часов. поднялся на вершину американского гиганта в 2016 году и расследование касается событий, произошедших ранее.
Это не означает, что Handelsblatt, крупнейшая экономическая газета Германии, сегодня опубликовала на своей домашней странице новость о скандале, в котором Мерцу задают несколько вопросов. Handelsblatt поднимает трехстраничное письмо, которое Герхард Шик, член парламента от Зеленых и финансовый эксперт группы, он отправил во Франкфуртский офис Blackrock, где попросил разъяснений по поводу работы последнего в годы с 2005 г. и далее, когда Мерц был партнером американской юридической фирмы Mayer Brown и (с 2010 г.) членом наблюдательного совета HSBC Trinkhaus, работает налоговым экспертом. Обе компании, пишет Шик, находятся под следствием в связи со сделками Cum-Ex.
Представитель Blackrock заявил, что фонд «полностью сотрудничал с текущим расследованием транзакций Cum-Ex с 2007 по 2011 год». В чем конкретно заключается обвинение? Банки и субъекты, вовлеченные в аферу они бы ввели в заблуждение германское государство на двух уровнях: во-первых, путем зачисления дивиденда в день экс-дивиденда нескольким субъектам, все из которых были держателями акции, а во-вторых, потому что последний начислил налоговый кредит с купона. Tagesschau писала в конце октября, что в итоге речь шла о возмещении убытков на 55,2 миллиарда долларов против берлинских налоговых органов. Но это касалось бы не только Германии, наоборот.
Tagesschau также добавил некоторые разоблачения, сделанные немецким судебным органам людьми, причастными к мошенничеству. «Мы создали демон-машину»Об этом следователям сообщил источник, знакомый с инцидентами. «Мы совершали сделки не только с акциями Германии, но и с акциями других стран, таких как Франция, Испания, Италия, Австрия, Бельгия, Дания». Как на самом деле работала схема, по мнению прокуратуры? Банк соглашается продать акции публичной компании, например пенсионному фонду, до даты купона и передает их им после выплаты дивидендов. И банк, и пенсионный фонд применяют удержанный налог на дивиденды.
В некоторых случаях банки продают акции, которыми они не владеют, и соглашаются купить их позже по методу коротких продаж. Акции быстро торгуются внутри синдицированной группы кредиторов, инвесторов и хедж-фондов, чтобы создать впечатление, что у них много держателей (но акция одна). Прибыль от этой (незаконной) операции затем делится между субъектами.. По данным агентства Reuters, названия учреждений, причастных к операции, разные: испанский Santander, австралийский Macquarie Bank, кажется еще и Deutsche Bank.
