Очередное собрание акционеров Banco BPM SpA, на котором присутствовало почти 7 тысяч акционеров (более тысячи присутствовали сами по себе), представляющие около 36% акционерного капитала, утвердило все вопросы повестки дня подавляющим большинством голосов. .
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА КООПЕРАТИВНОЙ ОБЩЕСТВА BANCO POPOLARE И КООПЕРАТИВНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ BANCA POPOLARE DI MILANO
Очередное собрание акционеров решило:
1. утвердить финансовую отчетность Banco Popolare – Società Cooperativa по состоянию на 31 декабря 2016 года, состоящую из балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, пояснительных записок и соответствующих приложений, а также соответствующего управленческого отчета компании, который закрывается с чистым убытком, равным 1.308.697.770 XNUMX XNUMX XNUMX евро
2. Утвердить финансовую отчетность Banca Popolare di Milano Scarl по состоянию на 31 декабря 2016 года, состоящую из балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, пояснительных записок и соответствующих приложений, а также соответствующего управленческого отчета компании, который завершается с прибылью в размере 65.722.447 XNUMX евро. XNUMX;
3. перенести чистый убыток (в результате суммы результатов деятельности Banco Popolare – Società Cooperativa и Banca Popolare di Milano Scarl) в размере 1.242.975.323 XNUMX XNUMX XNUMX евро.
Ссылаясь на дополнительную информацию в пресс-релизе, выпущенном 10 февраля по случаю утверждения проектов финансовых отчетов двух банков, основных выводах, сделанных на основе консолидированных финансовых отчетов группы Banco Popolare и группы Banca Popolare di Milano приведены ниже.
Группа Banco Popolare и группа Banca Popolare di Milano завершили 2016 финансовый год с чистым результатом в размере -1.681,7 72,7 млн евро и +1.133,7 млн евро соответственно, что, за вычетом единовременных статей, составляет соответственно -195,2 1.600 млн евро и + XNUMX миллиона евро. Цифра, относящаяся к Banco Popolare Group, не учитывает более высокие корректировки, связанные с усилением покрытия, предусмотренного планом интеграции (примерно XNUMX XNUMX миллионов евро).
РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 ГОДА BANCO POPOLARE GROUP (EX BP):
Агрегаты основного баланса
– Кредиты клиентам 75,8 млрд евро;
– Прямое финансирование от клиентов на сумму 85,0 млрд евро, включая сертификаты на 4,6 млрд евро;
– Косвенное финансирование от клиентов 69,2 млрд евро, из которых:
? Управление активами 36,4 млрд евро;
? Активы под управлением 32,8 млрд евро.
Основные статьи отчета о прибылях и убытках
– Операционная прибыль 3.060 3.035 млн евро, XNUMX XNUMX млн евро за вычетом единовременных статей;
– Операционные расходы в размере 2.488 378,5 млн евро, включая единовременные расходы в размере 2.109 млн евро; за вычетом разовых статей общие операционные расходы сократились до XNUMX XNUMX млн евро;
– Валовая операционная прибыль 572,4 млн евро, которая увеличивается до 925,7 млн евро за вычетом разовых статей;
– Чистые корректировки по кредитам 2.539 1.600 млн евро, из которых приблизительно XNUMX XNUMX млн евро – корректировки, связанные с усилением покрытия, предусмотренного планом интеграции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ BPM ЗА 2016 Г. (EX BPM):
Агрегаты основного баланса
– Кредиты клиентам 34,8 млрд евро;
– Прямое финансирование от клиентов 36,5 млрд евро;
– Косвенное финансирование от клиентов 32,6 млрд евро, из которых:
? управление активами 22,1 млрд евро;
? активы под управлением €10,5 млрд.
Основные статьи отчета о прибылях и убытках
– Операционная прибыль 1.604,1 1.667,2 млн евро, XNUMX XNUMX млн евро за вычетом разовых статей;
– Операционные расходы в размере 1.269,2 296,4 млн евро, включая единовременные расходы в размере 972,8 млн евро; за вычетом единовременных расходов общие операционные расходы снизились до XNUMX млн евро;
– Валовая операционная прибыль 334,9 млн евро, которая увеличивается до 647,5 млн евро за вычетом единовременных расходов;
– Чистые корректировки по кредитам 420,3 млн евро;
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ BANCO BPM BANKING GROUP 2017
Собрание акционеров рассмотрело и приняло к сведению содержание Отчета Совета директоров об отчете о вознаграждениях банковской группы Banco BPM, составленного в соответствии со статьей 123-ter Законодательного декрета 58/1998 («TUF») Consob Постановление №. 11971/1999 и последующие изменения и дополнения («Положения эмитентов») и действующие Положения о надзоре Банка Италии – и утвердил их содержание.
Отчет о вознаграждениях: (i) содержит информацию о политике вознаграждения и мотивации, определенной на 2017 год, действующей для всего персонала банковской группы Banco BPM, и со ссылкой на две бывшие банковские группы, (ii) отчеты о реализации политики вознаграждения. в 2016 году (iii) предоставляет требуемую информацию в соответствии с Положениями о надзоре и Положениями о Эмитентах.
В результате Собрание акционеров, в частности: (a) одобрило, также в соответствии со статьей 11.3 пункт (g) Устава, политику вознаграждения и стимулирования в пользу Совета директоров, внешних аудиторов и персонала; (б) утвердил критерии определения вознаграждения, подлежащего согласованию в случае досрочного прекращения трудовых отношений или досрочного прекращения полномочий, в том числе пределы, установленные для указанного вознаграждения в виде годового фиксированного вознаграждения, и максимальный размер, вытекающий из их приложение; (c) в соответствии и в рамках статьи 123-ter, параграф 6, TUF, он выразил свое мнение в пользу соответствующих разделов Отчета о вознаграждениях. В связи с этим Председателю Совета директоров, Генеральному директору, отдельно и с правом делегирования, даны полномочия для правильного и своевременного выполнения сегодняшней резолюции и формальностей и действий, связанных с это и/или следствие.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ BANCO BPM SPA: ГОДОВАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ (2017) И ТРЕХЛЕТНЯЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ (2017-2019)
В рамках политики вознаграждения и стимулирования, принятой Группой в рамках Годовой системы стимулирования на 2017 год, Собрание акционеров утвердило Годовой план, составленный в соответствии со статьей 114-bis TUF и статьей 84-bis Регламента эмитента: который предусматривает оценку путем бесплатной передачи обыкновенных акций Banco BPM SpA исполнительным членам Совета директоров, а также сотрудникам и сотрудникам Банковской группы Banco BPM, относящимся к категории «ключевой персонал», одного из переменная часть вознаграждения.
План предусматривает, что — при условии достижения заранее определенных условий доступа, а также конкретных целей — потенциальным получателям 50% бонуса, признанного в рамках Системы поощрения 2017 года, будет отнесено путем бесплатной уступки обыкновенных акций Banco BPM SpA, подлежащих отсрочке. оговорки (три или пять лет) и сохранение. В рамках политики вознаграждения, принятой Группой в рамках Системы долгосрочного стимулирования на 2017-2019 гг., Собрание акционеров также утвердило Трехлетний план, составленный в соответствии со статьей 114-bis TUF и статьей 84-bis Положение об эмитентах, которое предусматривает оценку части переменной части вознаграждения исполнительных членов Совета директоров и сотрудников и сотрудников банковской группы Banco BPM, приходящейся на категорию топ-менеджеров Группы, быть выплачены путем бесплатной передачи акций обыкновенные акции Banco BPM SpA
Потенциальным получателям трехлетнего плана будет выплачиваться премия, учитываемая в рамках Системы долгосрочного поощрения на 2017-2019 гг., при условии достижения заранее определенных условий доступа, а также конкретных целей деятельности, путем бесплатного назначения обычных BPM акции подлежат отсрочке (три года) и сохранению. В отношении обоих Планов вознаграждения полномочия были предоставлены Совету директоров, а по нему Председателю Совета директоров, Генеральному директору, отдельно и с правом делегирования, в целях правильного и своевременно выполнять сегодняшнее решение и формальности и действия, связанные и/или вытекающие из него.
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
Собрание акционеров, принимая к сведению пояснительный отчет Совета директоров по запросу о разрешении на покупку и отчуждение собственных акций, а также действующие законы и нормативные акты, без ущерба для соблюдения применимого время от времени законодательства, приняло решение уполномочить – также в соответствии с рыночной практикой, принятой в соответствии со ст. 180, абзац 1, букв. c) TUF, начиная с даты сегодняшнего собрания акционеров и до собрания акционеров, на котором будет представлена финансовая отчетность за 2017 год, и в любом случае без ущерба для срока в 18 (восемнадцать) месяцев, указанного в статье 2357, пункт 2, Гражданского кодекса – покупка одним или несколькими траншами обыкновенных акций Banco BPM на максимальную общую сумму, равную 1% от уставного капитала – таким образом, в настоящее время равна максимальному количеству. 15.151.821 XNUMX XNUMX акция – а также их отчуждение.
В частности, разрешение направлено на: i) внедрение - в том числе путем создания «инвентаризации ценных бумаг» - политики вознаграждения и стимулирования, принятой Группой (включая, при необходимости, политику вознаграждения и стимулирования, принятую в предыдущие годы бывшей банковской группой Banco Popolare и/или бывшей банковской группой Banca Popolare di Milano); ii) возможность осуществлять обычную посредническую деятельность, направленную на содействие обращению акций и нормальному ходу торгов; iii) иметь возможность распоряжаться любыми собственными акциями, которые компетентные органы Банка, без ущерба для любого решения об ограничении или исключении выкупа акций, в отношении которых отзыв был осуществлен Партнерами или Акционерами бывший Banco Popolare Soc Coop. и/или бывшего Banca Popolare di Milano Scarl в соответствии с резолюциями, принятыми соответствующими собраниями акционеров 15 октября 2016 года, должны принять решение, при условии выдачи юридических разрешений, о покупке в соответствии со статьей 2437-кватер. , пункт 5, Гражданского кодекса.
Собрание акционеров также уполномочило Совет директоров, а от его имени Председателя Совета директоров, а также Генерального директора и Генерального директора, отдельно и с правом делегирования, приобретать и распоряжаться казначейскими акции для целей и в пределах, указанных в вышеупомянутом Отчете Совета директоров, и всегда в соответствии с законодательством, применимым время от времени. Делегирование может осуществляться только после получения разрешения от ЕЦБ в соответствии с применимыми положениями Регламента (ЕС) №. 575/2013 и Делегированного регламента (ЕС) n. 241/2014 и, в любом случае, в соответствии с любым другим применимым законодательством, а также с учетом необходимости обеспечения равного отношения к Акционерам.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии со ст. 11.3, лит. (h) Устава Собрание акционеров утвердило Положение о собрании акционеров в тексте, предложенном Советом директоров. Положение о собраниях акционеров устанавливает процедуры, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить упорядоченное и функциональное проведение собраний акционеров в соответствии с положениями Кодекса поведения Borsa Italiana, которого придерживается Banco BPM SpA.
