Disetujui dalam pembacaan pertama dengan mayoritas sangat besar oleh Parlemen Strasbourg. Untuk keputusan pasti kita harus menunggu pemungutan suara Dewan dan pemeriksaan oleh Parlemen Eropa yang baru. Di persimpangan, selain perantara keuangan dan profesional (tunduk pada kewajiban baru) juga "orang yang terpapar secara politik", menurut definisi teks yang umum dan tidak menguntungkan.
Ini akan menjadi senjata tambahan melawan mafia dan kelompok teroris yang jangkauan aksinya selama bertahun-tahun kini tidak lagi mengenal batas antar negara. Tapi itu juga akan menjadi alat tambahan, dan mungkin lebih efektif daripada yang sudah ada, untuk memerangi penghindaran pajak besar-besaran. Sebuah instrumen yang pada akhirnya juga akan digunakan untuk "tetap di bawah kendali" – sebagaimana dinyatakan dalam teks draf arahan yang baru saja disetujui oleh Parlemen Eropa dalam sesi pleno di Strasbourg – "orang-orang yang terpapar secara politik"; seperti mereka yang "telah diberi jabatan politik penting".
Kita berbicara di sini tentang sebuah proyek, harus ditunjukkan, bahwa itu lulus, ya, dengan mayoritas yang sangat besar pada bacaan pertama. Tetapi yang harus diserahkan ke pengawasan Parlemen baru oleh para deputi yang dipilih pada konsultasi Eropa pada bulan Mei: dan juga untuk persetujuan paralel juga oleh Dewan, di mana 28 pemerintah negara anggota UE diwakili, yaitu. dari lembaga lain Uni Eropa, yang dikaitkan, selain Parlemen, peran pembuat keputusan bersama dalam persetujuan ketentuan legislatif.
Aturan baru mengatur pembentukan daftar publik di mana menjadi wajib untuk mendaftarkan nama pemilik manfaat perusahaan atau bahkan kelompok keuangan atau industri serta setiap transaksi keuangan atau aset di mana mereka berperan. Dan, lebih khusus lagi, transaksi-transaksi yang menunjukkan aspek transparansi yang tidak memadai.
“Pendaftaran publik akan mempersulit kehidupan para penjahat yang berusaha menyembunyikan uang mereka,” kata Judith Sargentini, anggota parlemen Belanda yang tergabung dalam kelompok parlemen Hijau, pelapor draf arahan yang mewakili komite kebebasan sipil parlemen. Dia juga menggarisbawahi bahwa ekonomi Eropa setiap tahun kehilangan "uang dalam jumlah besar" yang dicuri dari pundi-pundi Negara Anggota karena penghindaran pajak.
"Hari ini adalah hari yang baik bagi warga negara yang taat hukum, tetapi hari yang buruk bagi para penjahat", gema pelapor atas nama Komite Urusan Ekonomi dan Moneter, Latvia Krisjanis Karins, anggota Partai Rakyat Eropa.
Register, menurut teks yang disetujui dalam bacaan pertama, harus saling berhubungan dan "tersedia untuk umum, tunduk pada identifikasi orang yang bermaksud mengakses informasi melalui pendaftaran online dasar". Ketentuan lain diperkirakan akan melindungi kerahasiaan dan memastikan bahwa hanya informasi yang "diperlukan" yang dilaporkan dalam register.
Subjek wajib mendaftar, kami belajar dari membaca proyek yang disetujui dengan 643 ya, melawan 30 tidak dan 12 abstain), mengisi daftar panjang. Mulai dari bank dan lembaga keuangan pada umumnya hingga kasino dan serangkaian profesional yang berurusan dengan transaksi keuangan setiap hari untuk pekerjaan mereka. Misalnya agen real estate, akuntan, pengacara, notaris, auditor, konsultan pajak.
Dari mereka yang termasuk dalam kategori ini, oleh karena itu baik profesional maupun perusahaan, aturan yang terkandung dalam arahan akan membutuhkan, selain kepatuhan yang jelas terhadap aturan perdata dan pidana yang mengatur kegiatan keuangan, komitmen untuk melaporkan setiap transaksi tidak transparan yang mereka lakukan. memperoleh pengetahuan dalam kegiatan profesional masing-masing.
Sejalan dengan draf arahan ini, Majelis Strasbourg menyetujui (sekali lagi dalam bacaan pertama: 627 ya, 33 tidak dan 18 abstain) proposal untuk sebuah peraturan, yaitu undang-undang yang langsung berlaku di semua Negara Anggota dan oleh karena itu tidak perlu dapat dialihkan ke dalam undang-undang masing-masing negara UE tentang transfer dana. Ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertelusuran Wajib Pajak, penerima manfaat, dan harta kekayaannya.
Mudah untuk memperkirakan bahwa kewajiban yang diabadikan dalam aturan baru, meskipun mendapat dukungan parlemen yang signifikan, tidak akan disambut dengan antusias oleh penerimanya. Tidak hanya, seperti yang terlihat jelas dari anggota organisasi kriminal atau teroris, tetapi juga dari individu yang dihadapkan pada kewajiban baru. Dan kemungkinan besar, mereka akan memohon pada tugas kerahasiaan yang terkait dengan profesi masing-masing.
Lalu ada satu aspek yang pasti menimbulkan gelombang persetujuan dari mereka yang, seringkali dengan alasan yang bagus, "bosan dengan politisi". Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan, cara melakukan politik yang menyimpang. Dan yang dalam hukum Eropa ini masih menunggu pembacaan kedua, merujuk pada "orang-orang yang terpapar secara politik". Secara umum didefinisikan sebagai "berisiko korupsi lebih besar" justru karena peran politik yang mereka mainkan. Siapa, tampaknya mengerti, bisa jadi kepala negara atau pemerintahan, menteri, anggota parlemen, dan sebagainya.
Sekarang, jika ini masalahnya, teks norma-norma ini setidaknya tidak bahagia. Bukan karena menduduki jabatan tertentu berarti bebas dari kewajiban menghormati hukum. Jauh dari itu. Tetapi sama sekali tidak dapat diterima bahwa di Negara demokratis, dan artinya di salah satu dari 28 Negara Anggota Uni Eropa, mereka yang termasuk dalam kategori warga negara tertentu, hanya karena mereka memegang jabatan publik, harus masuk ke dalam undang-undang. kategori baru "pengawasan khusus".
