Hari ini akan menjadi hari interogasi untuk Ettore Harus Tedeschi, mantan bankir dari lo yang akan hadir, dibantu oleh pengacara Fabio Palazzo, tentang arus modal yang berpindah dari Tahta Suci ke bank-bank Italia dan asing, untuk menghindari anti pencucian uang.
Di pusat investigasi ada ben 47 folder, disita dua minggu lalu, yang akan dianalisis secara detail. Mereka berisi ribuan makalah yang diarsipkan dengan cermat dalam beberapa tahun terakhir oleh Gotti Tedeschi.
Mereka menyangkut masa lalunya di puncak IOR, tetapi juga Banco Santander, periode di mana dia memiliki hubungan dengan lantai atas beberapa perusahaan Grup Finmeccanica untuk kontrak dan pinjaman.
Lebih dari sekali Gotti Tedeschi meminta untuk diterima oleh Paus, permintaan yang - untuk saat ini - ditolak.
Perhatian para hakim, yang memproses pencucian uang, difokuskan pada akun bernomor untuk menyembunyikan identitas pemiliknya: politisi, pengusaha, pemecah masalah dalam berbagai kapasitas yang menyembunyikan modalnya, kemudian menarik uang dalam jumlah besar agar tidak terlacak.
Dalam memorandum yang juga ditujukan kepada Paus, Gotti Tedeschi mengenang bahwa konflik dengan General Manager Paolo Cipriani dan Sekretaris Negara Tarcisio Bertone bermula ketika mantan bankir itu meminta klarifikasi terkait akun terenkripsi.
Jp Morgan juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat mendukung beberapa transaksi, dengan mengacu pada pergerakan yang terjadi pada akun yang dibuka di cabang Milan pada tahun 2009 yang telah melewati sejumlah besar (bahkan ada pembicaraan tentang pendapatan dan pengeluaran sekitar satu miliar setahun) tanpa mendapatkan informasi nyata tentang pemegang dan pengelola deposito.
Semua ini terlepas dari permintaan klarifikasi dari UIF, Kantor Investigasi Keuangan Bank of Italy.
Jaksa Neapolitan menangani masalah pinjaman yang diberikan oleh Banco Santander kepada perusahaan-perusahaan dari kelompok Finmeccanica.
Banyak penyadapan telepon yang dilampirkan pada dokumen investigasi menunjukkan hubungan dekat yang ada antara Gotti Tedeschi dan manajemen puncak Finmeccanica, dan bankir harus memberikan penjelasan mengenai hal ini: mereka menduga suap untuk pencapaian pembelian dan asisten toko.
