panjang S, salah satu rantai distribusi utama di Italia, berada di pusat apengoperasian Guardia di Finanza (Gdf) yang menyebabkan penyitaan luar 47 juta untuk dugaan penipuan pajak terkait dengan pasokan tenaga kerja ilegal. Pemodal Komando Provinsi Milan sedang melaksanakan "keputusan penyitaan preventif darurat" dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum Milan, terhadap Esselunga dengan jumlah total 47.765.684,45 euro.
Tuduhan tersebut menyangkut dugaan penciptaan kontrak pengadaan fiktif untuk administrasi dari tenaga kerja dan l 'penerbitan tagihan palsu. Sengketa tersebut menyangkut periode 2016 hingga 2022 dan tidak hanya melibatkan Esselunga, tetapi juga lima konsorsium perusahaan yang pada gilirannya memiliki beberapa koperasi bawahan. Selain perusahaan, direktur keuangan saat ini sedang diselidiki Albino Rocca dan pendahulunya Stephen Ciolli.
Gdf: "Penipuan pajak yang kompleks"
Menurut investigasi dilakukan oleh Unit Polisi Ekonomi-Keuangan Milan dengan kerja sama Sektor Pemberantasan Tindakan Haram dari Badan Pendapatan, akan dilakukan "penipuan pajak yang kompleks ditandai dengan penggunaan, oleh penerima manfaat akhir dari mekanisme penagihan ilegal untuk operasi yang tidak ada secara hukum dan penandatanganan kontrak tender fiktif untuk penyediaan tenaga kerja, yang melanggar peraturan sektor, yang menyebabkan dikeluarkannya dan akibatnya penggunaan tagihan yang tidak ada untuk jumlah total lebih dari 221 juta euro, ditambah PPN melebihi 47 juta euro, ”bunyi catatan dari jaksa.
Menggunakan perusahaan filter
Esselunga akan mengadopsi praktik untuk "melindungi" hubungan kerja menggunakan perusahaan perantara e koperasi. Dalam beberapa kasus, saya hubungan kerja mereka seharusnya ditengahi oleh perusahaan "filter". yang pada gilirannya memanfaatkan berbagai koperasi, yang didefinisikan sebagai "reservoir". Dalam kasus lain, hubungan kerja akan langsung dipertahankan dengan mereka perusahaan "waduk"., yang secara sistematis gagal membayar PPN dan, dalam banyak kasus, kontribusi jaminan sosial dan kesejahteraan. Rekonstruksi "rantai pasokan tenaga kerja" telah menyoroti praktik-praktik ilegal ini, yang menjadi pusat penyelidikan yang sedang berlangsung.
Penyelidikan masih dalam tahap awal
Gdf, dalam siaran persnya, menyebutkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap investigasi awal dan sedang melanjutkan pencarian terhadap orang-orang yang terlibat, baik secara alami maupun hukum, di provinsi Milan, Novara dan Bergamo.
Esselunga menjawab: "Selalu beroperasi dengan mematuhi hukum"
Esselunga menanggapi tuduhan tersebut dengan sebuah catatan yang menyatakan bahwa pihaknya selalu bertindak sesuai dengan hukum. “Perusahaan langsung mengambil langkah untuk menawarkan kerjasama seluas-luasnya dengan otoritas yudisial dan dukungan penuh untuk melaksanakan kegiatan. Kami dengan percaya diri menunggu pemeriksaan dan wawasan, dengan pengetahuan bahwa kami selalu beroperasi sesuai dengan hukum", membaca siaran pers singkat perusahaan.
