ক্রেডিট সুইস 22 এরও বেশি আমেরিকানকে কর ফাঁকি দিতে সাহায্য করেছে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের নেতৃত্বে তদন্ত সংক্রান্ত স্থায়ী উপ-কমিটি দ্বারা সমর্থিত ছিল, যা উল্লেখ করে যে ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লুকানো সমষ্টি 10 বিলিয়ন ডলার, যা পূর্বে গণনা করা পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ।
অনেক ক্ষেত্রে, জালিয়াতি ভিসা আবেদনের জন্য মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়, তারপর ট্যাক্স হেভেনগুলিতে কর্পোরেট বক্স তৈরি এবং 10 ডলারের নিচে লেনদেন হ্রাসের মধ্য দিয়ে যায়, এটি একটি থ্রেশহোল্ড যা মার্কিন সরকার সন্দেহজনক হবে। স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিটি অপারেশনের শেষে, ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাদের ট্র্যাকগুলি ঢেকে রাখার জন্য নথির স্তুপ ধ্বংস করে ফেলে।
অধিকন্তু, ক্রেডিট সুইস জুরিখ বিমানবন্দরে একটি অফিস স্থাপন করেছিল (কারণ আমেরিকান ক্লায়েন্টরা শহরে প্রবেশ করতে চায় না: তারা স্কি করতে সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিল), যেখানে 10 টিরও বেশি আমেরিকান ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট নিবন্ধিত হয়েছিল। 2002 থেকে 2008 সাল পর্যন্ত এই অফিসে কাজ করা ব্যাংকাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 150 টির মতো ভ্রমণ করেছেন।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, সুইস ব্যাঙ্কিং জায়ান্ট বছরের পর বছর ধরে এই অনুশীলনগুলি চালিয়ে আসছে, কখনও কখনও বরং দুঃসাহসিক পদ্ধতিতে। একজন গ্রাহক রিপোর্ট করেছেন “বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি লিফটের দিকে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে বোতাম এবং মেঝে নেই। ব্যাঙ্কারের সাথে বৈঠকটি একটি খালি কনফারেন্স রুমে হয়েছিল”।
আজ অবধি, মার্কিন বিচার বিভাগ সম্ভাব্য কর ফাঁকিবাজদের মাত্র 238টি নাম পেতে সক্ষম হয়েছে, তবে এটি 2008 সালে ইউবিএস-এর সাথে প্রাপ্ত একই ফলাফল অর্জনের লক্ষ্য রাখে, যখন এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুইস ব্যাংককে হাজার হাজার নাম প্রকাশ করতে এবং 780 টাকা দিতে বাধ্য করেছিল। মার্কিন নাগরিকদের কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য মিলিয়ন জরিমানা।
অবশেষে, আমেরিকান সাব-কমিশনের রিপোর্টে (176 পৃষ্ঠা দীর্ঘ) বলা হয়েছে যে এই ধরণের অপারেশনে প্রায় 1.800 ক্রেডিট সুইস কর্মচারী জড়িত। এর মধ্যে মাত্র দশটি অনুমোদন পেয়েছে। কাউকে কখনো বরখাস্ত করা হয়নি।
