রাশিয়ায় অর্থ পাচারের সন্দেহজনক প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে ডয়েচে ব্যাংকের জন্য নতুন মিলিয়নেয়ার জরিমানা: মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ প্রথম জার্মান বেসরকারী ব্যাংকের উপর 41 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 37 মিলিয়ন ইউরো) জরিমানা আরোপ করেছে, যেমনটি দ্বারা যোগাযোগ করা হয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই একটি নোটে, যা ডয়েচে ব্যাংককে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করতে বলে। ডয়েচে ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছে, তার অংশের জন্য, এটি ফেডের অনুরোধ করা সমস্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চায়। বিশেষ করে, ফেড অনুরোধ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডয়েচে ব্যাঙ্ক "শীর্ষ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে উন্নতি করে এবং মার্কিন মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিধি-বিধান মেনে চলে। টাকা"
মার্কিন কর্তৃপক্ষের দ্বারা যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা অনুসারে, জার্মান ব্যাংকের কিছু গ্রাহক ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মস্কো, নিউইয়র্ক এবং লন্ডনে তার শাখার মাধ্যমে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের নোংরা টাকা রুবেল করে পাচার করেছে। ফেডের মতে, যা "সম্ভাব্য সন্দেহজনক লেনদেন" সম্পর্কে কথা বলে, ডয়েচে ব্যাংক অপরাধ চিহ্নিত করতে এবং এটি নিষিদ্ধ করার জন্য চেকের সম্ভাবনা অবলম্বন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ এগুলি বেশিরভাগ তথাকথিত 'মিরর ট্রেড', অর্থাৎ লেনদেন যার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অফিসগুলি মস্কোতে রুবেলে রাশিয়ান শেয়ার ক্রয় করে এবং সেগুলি পুনরায় বিক্রি করে, উদাহরণস্বরূপ, লন্ডনে ডলারে। ডয়েচে ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই নিউইয়র্ক ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস রেগুলেটরি অথরিটির সাথে একই চার্জের জন্য 10 মিলিয়ন ডলার জরিমানার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে৷
