德意志银行再次落在国际监管的镜头下。 据《南德意志报》一篇题为“钱从哪里来”的文章称，据称欧洲央行的监管者对这家德国银行业巨头有很大影响力的三名股东感到震惊，他们分别是一名中国人和两名卡塔尔人。
据该报报道，去年春天，中国集团海航集团将其在德意志银行的股份增至 9,9%。 海航去年3月以5%的股份入股德国银行（意外），次月持股8%，参与法兰克福集团XNUMX亿增资。 自去年XNUMX月以来，海航一直是德意志银行的第一大股东。
与此同时，卡塔尔统治家族的两位酋长——自 2014 年以来一直是德意志银行的合作伙伴——也将持有同样重要的股份。 5 月 XNUMX 日，以沙特阿拉伯和埃及为首的一些国家因涉嫌支持恐怖组织（尤其是穆斯林兄弟会）而对阿拉伯君主制实施禁运。
“这种新的股权结构引起了欧洲金融监管机构的注意”，文章解释说，并指出欧洲央行的监管机构据称正在“核实”是否应启动股东控制程序。
该报写道，这将是一个新奇事物，因为此类检查只能对持股超过 10% 的股东进行。 在这种情况下，为了继续进行，监管人员必须证明相关合作伙伴实际上具有很大的影响力。 所有三位股东都已向监事会介绍了一名代表。
欧洲央行的检查可以集中在三个方面：
1) 投资者是否可靠且财务稳固；
2）资金来源是否合法；
3) 如果股东与洗钱或资助恐怖活动等非法活动无关。
