Dengan pasar domestik yang begitu merana, mudah bagi UKM kita untuk menjajal jalur perdagangan luar negeri.
Namun waspadalah terhadap penipuan dan upaya penipuan, selalu mengintai. Salah satu pembaca kami, pemilik a start-up di sektor bahan bangunan, memberi tahu kami bahwa dia telah dihubungi oleh seorang perantara bisnis gadungan, yang tinggal di Irak, yang menawarinya operasi pembelian oleh mitra pemerintah di negara tersebut. Karena bahan-bahan tersebut juga mendapat penghargaan atas inovasinya, ia mengaku telah mempelajarinya melalui pameran sektoral dan laporan dari asosiasi perdagangan. Jumlah pesanannya jutaan dolar (lebih banyak dari omset tahunan perusahaan klien kami), lengkap dengan dokumentasi dan kontrak yang dikirim melalui email dan nomor telepon serta alamat internet staf pembelian. Pembayaran untuk pasokan akan dilakukan di muka, asalkan penjual melakukan, setelah menerima pembayaran, untuk mengembalikan komisi broker (dalam jumlah yang wajar) untuk kepentingan perantara ini.
Terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengan undangan ini dan membuat kami sangat curiga. Dengan penyelidikan cepat di internet, kami melihat beberapa kelemahan mencolok dalam konstruksi ini dan juga keluhan penipuan yang hampir sama dengan kerugian perusahaan Spanyol. Jadi kami menyarankan perusahaan pembaca untuk segera menolak undangan tersebut. Tanpa masuk ke detail operasi tunggal ini, mari kita kumpulkan beberapa prinsip kehati-hatian yang bersifat umum untuk diperhatikan pada kesempatan seperti ini:
1. Kemungkinan klien yang praktis tidak dikenal menghubungi saya untuk mempercayakan saya kontrak beberapa juta dolar (jika milik saya adalah perusahaan kecil), dan terlebih lagi dengan mempercayakan saya dengan penugasan langsung tanpa prosedur tender, saya setara dengan aktris tercantik di dunia (saya serahkan pilihan kepada Anda) untuk memanggil saya rumah untuk mengundang saya makan malam nanti. Mimpi adalah harapan, tapi terkadang bisa berubah menjadi mimpi buruk. Terlebih lagi, di negara seperti Irak, yang telah mengalami embargo ketat selama lebih dari dua puluh tahun, dan di mana semua pesanan rekonstruksi dipantau dengan cermat dan tunduk pada prosedur tender;
2. Dengan sarana komunikasi modern tidak ada kesulitan dalam mereproduksi kop surat atau logo resmi pada file, atau dalam membuka alamat email pada beberapa server yang sesuai dengan nama yang mirip dengan entitas resmi suatu negara. Jelas bahwa siapa pun yang membalas email ini atau ke kontak telepon dari kontak tersebut setuju dengan kemungkinan penipu. Namun, juga mudah untuk mengetahui oleh siapa dan di mana situs tertentu dibuka, dan oleh karena itu untuk melacak asal penipuan (dalam kasus tersebut, alamatnya terdaftar di Amerika Serikat, dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah Irak);
3. Semua pembayaran ke dan dari Irak tunduk pada prosedur embargo yang ketat, yang ditetapkan baik oleh OFAC (Kantor Pengawasan Aset Asing) Departemen Keuangan AS (lihat situs web http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iraq.aspx) dan oleh Komisi Eropa;
4. Semua pembayaran ke dan dari Irak harus transit melalui Trade Bank of Iraq dan memiliki kredit dokumenter sebagai instrumen pembayaran. Ini memberi kami jaminan lebih lanjut, yaitu kendali bank Italia kami atas seluruh prosedur pembayaran dan keteraturan pekerjaan pihak Irak. Hal yang sama juga terjadi di negara lain yang terkena prosedur embargo;
5. Sebaiknya hindari, dalam kontak awal dengan mitra "aneh", atau yang tidak kita percayai, untuk mengeluarkan kop surat, logo, dan yang terpenting, tanda tangan perwakilan hukum perusahaan kita, yang dapat digunakan untuk merencanakan penipuan baru terhadap kita.
