Kami menerima dan mempublikasikan siaran pers yang dikeluarkan oleh Centrale del latte d'Italia
Rapat Pemegang Saham Centrale del Latte d'Italia SpA (“CLI” atau “Perusahaan”) – operator Italia ketiga di pasar susu segar dan berumur panjang, yang terdaftar di Euronext Milan di Bursa Efek Italia – bertemu hari ini pada panggilan pertama, di bawah kepemimpinan Dr. Angelo Mastrolia dan dengan adanya 76,69% hak suara, secara eksklusif melalui kuasa dan sub-kuasa yang diberikan kepada Perwakilan yang Ditunjuk, Studio Segre Srl, berdasarkan seni. 135-undecies dan 135-novies dari TUF dan sesuai dengan ketentuan seni. 106 Perundang-undangan 18/2020, diubah dengan UU n. 27/2020 dan terakhir diperpanjang berdasarkan UU No. 21/2024.
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
Dalam sidang luar biasa, Rapat Pemegang Saham Perseroan memeriksa dan menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan:
• penerapan model administrasi dan pengendalian satu tingkat, yang ditandai dengan adanya Dewan Direksi, yang bertanggung jawab atas fungsi manajemen, dan Komite Pengendalian Manajemen, yang dibentuk di dalam Dewan itu sendiri, dengan fungsi pengawasan;
• pemberlakuan apa yang disebut penguatan peningkatan suara berdasarkan pasal. 127-quinquies ayat 2 TUF sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21/2024. Sebagai akibat dari pengenalan ini, selain atribusi yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, peningkatan suara sebanyak-banyaknya dua suara untuk setiap saham milik orang yang sama untuk jangka waktu berturut-turut paling sedikit dua puluh empat. bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran dalam daftar khusus untuk peningkatan suara (yang disebut peningkatan suara biasa), suara tambahan akan diberikan pada setiap berakhirnya jangka waktu dua belas bulan, setelah jatuh tempo jangka waktu terus-menerus tersebut di atas untuk jangka waktu tersebut. peningkatan suara biasa, yang sahamnya dimiliki oleh orang yang sama yang terdaftar dalam daftar khusus yang disimpan oleh perseroan, sampai dengan jumlah maksimum sepuluh suara per saham. Berkenaan dengan subjek yang, pada tanggal pendaftaran keputusan untuk mengubah anggaran rumah tangga pada daftar perusahaan yang berwenang, telah memperoleh peningkatan suara biasa dan terdaftar dalam daftar, tambahan periode dua belas bulan untuk atribusi dari peningkatan suara yang ditingkatkan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran keputusan; Dan
• pemberlakuan aturan partisipasi dalam rapat dan pelaksanaan hak untuk memilih secara eksklusif melalui perwakilan yang ditunjuk berdasarkan pasal 135-undecies.1 TUF, sebagaimana diperkenalkan oleh UU no. 21/2024
Persetujuan laporan keuangan per 31 Desember 2023
Rapat Pemegang Saham Biasa telah meneliti dan menyetujui laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 18 Maret 2024 dan telah diumumkan melalui siaran pers yang diterbitkan pada hari yang sama dan tersedia pada situs web Perseroan di alamat alamat http://centralelatteitalia.com/, serta pada mekanisme penyimpanan resmi di alamat www.emarketstorage.com, yang menjadi referensinya. CLI menutup tahun keuangan 2023 dengan pendapatan sebesar Euro 333,9 juta, naik 8,1% dibandingkan dengan Euro 309 juta pada tahun keuangan 2022, berkat efek gabungan dari pertumbuhan organik dan kondisi penjualan yang lebih baik, lebih menguntungkan dibandingkan tahun keuangan sebelumnya.
EBITDA mencapai Euro 25,2 juta, peningkatan nyata sebesar 27,2% dibandingkan Euro 19,8 juta pada tahun 2022, berkat kemampuan Perusahaan untuk memperoleh perbaikan kondisi rantai pasokan.
EBIT positif sebesar Euro 8,7 juta, meningkat sebesar 225,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Euro 2,7 juta. Perseroan menutup dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Euro 2,96 juta, dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Euro 154 ribu.
Posisi keuangan bersih jelas meningkat sekitar Euro 17,2 juta: meningkat dari Euro -58,7 juta pada tahun 2022 menjadi Euro -41,5 juta pada akhir tahun 2023 terutama karena kemampuan Perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasional. Rasio NFP/Ekuitas Pemegang Saham kurang dari 1. Perubahan positif ini terutama dipengaruhi oleh kinerja operasional Perseroan yang baik.
Tujuan hasil operasi
Rapat Pemegang Saham Centrale del Latte d'Italia SpA memutuskan untuk mengalokasikan 2.958.814% dari laba operasional sebesar Euro 5 ke cadangan legal dan 95% sisanya ke cadangan luar biasa.
Laporan tentang remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan sesuai dengan seni. 123-ter dari TUF
Majelis juga menyetujui kebijakan Perseroan mengenai remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan yang disetujui oleh Direksi dalam rapat tanggal 18 Maret 2024.
Pengangkatan Direksi baru tahun buku 2024-2025-2026
Majelis, dengan mempertimbangkan persetujuan teks baru Anggaran Dasar dan oleh karena itu penerapan model administrasi dan kontrol "satu tingkat", berdasarkan daftar tunggal dan usulan resolusi yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas Newlat Food SpA, telah mengangkat Dewan Direksi baru berdasarkan naskah Anggaran Dasar yang baru, sehingga total anggotanya untuk tahun buku 7-2024-2025 berjumlah 2026 orang, terdiri dari:
Perlu diketahui bahwa Dewan Direksi yang baru, sebagaimana disusun di atas, akan mulai menjabat dengan didaftarkannya perubahan undang-undang yang berkaitan dengan penerapan sistem satu tingkat pada Daftar Perusahaan yang berwenang. Pada saat yang sama, Dewan Auditor yang ditunjuk melalui Rapat Pemegang Saham pada 29 April 2021 akan dibubarkan.
Setelah menjabat, Direksi baru akan melanjutkan penunjukan anggota Komite Pengendalian Manajemen.
Satu-satunya daftar yang dihadirkan oleh pemegang saham mayoritas Newlat Food SpA memperoleh persentase suara sebesar 100%.
Berdasarkan informasi yang tersedia bagi Perseroan hingga hari ini,
• para direktur yang tercantum di atas tidak memiliki kepemilikan langsung atas modal saham Perusahaan;
• Angelo Mastrolia memegang secara tidak langsung, melalui Newlat Food SpA, sebanyak no. 9.483.702 saham CLI yang mewakili 74,27% hak suara Perseroan.
Riwayat Hidup anggota Direksi baru dapat dilihat di situs web Perseroan www.centralelatteitalia.com.
Rapat Pemegang Saham juga memutuskan untuk (i) memberikan kompensasi kepada masing-masing anggota dewan direksi Perseroan sebesar Euro 12.000,00 (dua belas ribu/00) bruto per tahun, dengan pengertian bahwa mereka bagaimanapun juga harus dianggap tidak termasuk dalam jumlah yang disebutkan di atas, biaya kehadiran sebagaimana dimaksud dalam §(ii) berikut dan dipahami bahwa kompensasi yang dimaksud dalam §(i) dan §(ii) berikut ini tidak termasuk remunerasi direktur yang diberi peran tertentu yang disebutkan untuk dalam seni. 2389 ayat 3 KUHPerdata; (ii) menentukan biaya kehadiran menurut undang-undang untuk setiap rapat Dewan Direksi yang dihadiri oleh setiap direktur dalam jumlah yang setara dengan Euro 100,00 (seratus/00); (iii) menetapkan kompensasi tambahan - dibandingkan dengan yang telah diberikan untuk jabatan direktur - sebesar Euro 8.000,00 (delapan ribu/00) bruto per tahun kepada Presiden Komite Pengendalian Manajemen Perusahaan (dan dengan demikian berjumlah total Euro 20.000,00 (dua puluh ribu/00) bruto per tahun) dan Euro 6.000,00 (enam ribu/00) bruto per tahun kepada anggota komite lainnya tersebut di atas (dan seterusnya dengan total Euro 18.000,00 (delapan belas ribu/00) bruto per tahun).
Otorisasi untuk pembelian dan pelepasan saham sendiri
Akhirnya, Majelis, setelah memperhatikan situasi keuangan Perusahaan yang baik dan kesempatan untuk dapat menggunakan sahamnya sendiri untuk akuisisi di masa depan, memberi wewenang berdasarkan pasal. 2357 cc, serta gabungan ketentuan seni. 132 TUF dan seni. 144-bis Peraturan Emiten Consob no. 11971/99, pembelian dan pelepasan saham treasuri sampai dengan jumlah maksimum yang, dengan memperhitungkan saham treasuri yang dimiliki dari waktu ke waktu dalam portepel oleh Perseroan dan anak perusahaannya, secara keseluruhan tidak melebihi seperlima dari modal status sosial Perusahaan, sesuai dengan seni. 2357 ayat 3 KUH Perdata atau jumlah maksimum lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku sementara. Alasan mengapa otorisasi untuk membeli dan melepaskan saham treasuri diminta.
Permintaan tersebut bertujuan untuk memberikan kepada Perseroan suatu saham treasuri yang dapat dilepas, digunakan, dilepaskan kapan saja, seluruhnya atau sebagian, pada satu kesempatan atau lebih dan tanpa batasan waktu, dalam rangka operasi luar biasa. seperti antara lain, operasi pertukaran, kontribusi, pertukaran, operasi korporasi dan/atau keuangan yang bersifat luar biasa atas modal atau bahkan operasi pembiayaan dan operasi yang bersifat luar biasa seperti antara lain merger atau sejenisnya, proyek penjualan dan akuisisi dan /atau proyek industri di masa depan sejalan dengan strategi pengembangan bisnis Perusahaan, serta dalam rangka pertukaran dan/atau operasi pengalihan paket saham dan/atau untuk penutupan aliansi komersial dan/atau strategis atau untuk penggunaan lain yang dianggap perlu. kepentingan finansial dan/atau manajerial bagi Perseroan.
Perusahaan juga dapat melanjutkan pelepasan saham treasuri yang diakuisisi juga untuk memungkinkan Perusahaan memanfaatkan peluang memaksimalkan nilai yang mungkin diperoleh dari kinerja dan, oleh karena itu, juga untuk melakukan aktivitas perdagangan.
Saat ini, modal saham Perseroan setara dengan Euro 28.840.041,20, dibagi menjadi 14.000.020 saham biasa, tanpa indikasi nilai nominalnya.
Otorisasi diminta untuk pembelian saham biasa Perseroan, bahkan dalam beberapa tahap, sampai dengan jumlah maksimum, dengan memperhitungkan saham CLI yang dimiliki dari waktu ke waktu dalam portofolio oleh Perseroan dan oleh perusahaan-perusahaan yang dikendalikan olehnya. , secara keseluruhan tidak lebih besar dari seperlima modal saham Perusahaan, sesuai dengan pasal. 2357 ayat 3 KUH Perdata atau jumlah maksimum lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku sementara.
Pembelian saham harus dilakukan dengan harga tidak lebih dari 10% lebih tinggi dan tidak lebih dari 10% lebih rendah dari harga referensi yang tercatat di Euronext Milan, yang diselenggarakan dan dikelola oleh Borsa Italiana SpA pada sesi sebelum setiap pembelian saham individu atau tanggal di mana harga ditetapkan dan dalam hal apa pun, di mana pembelian dilakukan di pasar yang diatur, dengan pertimbangan tidak melebihi harga tertinggi antara harga transaksi independen terakhir dan harga penawaran pembelian independen terkini tinggi di pasar yang sama. Dalam hal apa pun, imbalannya tidak boleh melampaui batas yang mungkin ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku atau, jika diakui, oleh praktik pasar yang berlaku.
Otorisasi diperlukan untuk durasi maksimum yang diizinkan oleh seni. 2357 ayat 2 KUH Perdata, sama dengan 18 bulan sejak tanggal keputusan Majelis biasa.
Pembelian saham sendiri harus dilakukan di pasar, sesuai dengan ketentuan seni. 2357 dan selanjutnya KUH Perdata, dari pasal. 132 TUF, dari pasal. 144-bis, rekan. 1, surat. b dan c) Peraturan Emiten dan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku pada saat pengoperasian dan tepatnya: sesuai dengan metode pengoperasian yang ditetapkan dalam organisasi dan peraturan pengelolaan pasar itu sendiri, untuk menjamin perlakuan yang sama di antara para pemegang saham. Mengenai operasi pembuangan, otorisasi akan memungkinkan penerapan metode apa pun yang dianggap tepat sehubungan dengan tujuan yang akan dicapai.
Oleh karena itu, saham-saham yang akan diperoleh dalam pelaksanaan otorisasi pemegang saham dapat menjadi subyek akta pelepasan dan, dalam konteks ini, juga dijual, bahkan sebelum jumlah pembelian yang tercakup dalam otorisasi ini habis, pada satu kesempatan atau lebih. , tanpa batasan waktu, dengan cara yang dianggap paling tepat oleh Perusahaan, namun berdasarkan bentuk ketentuan lain yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku mengenai hal tersebut.
Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki saham treasuri apa pun.
* * *
Dokumentasi yang berkaitan dengan pertemuan tersebut akan tersedia sesuai ketentuan dan cara yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.
* * *
Siaran pers ini tersedia di situs web Perusahaan di www.centralelatteitalia.com, serta di mekanisme penyimpanan resmi eMarket Storage di www.emarketstorage.com.
* * *
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
Investor
Fabio Fazzari
Relator Investor CLI
Massa. +39 3346801664
Email [email dilindungi]
Marco Trevisan
Barabino & Mitra
Tel + 39 0102725048
Massa. +39 3474729634
Email [email dilindungi]
Alice Brambilla
Barabino & Mitra
Tel. + 39 02 72023535
Massa. +39 3282668196
Email [email dilindungi]
