瑞士信贷已帮助超过 22 名美国人逃税。 这得到了以美国参议院为首的常设调查小组委员会的支持，指出向税务机关隐瞒的金额达 10 亿美元，大约是先前计算的两倍。
在许多情况下，欺诈从签证申请的虚假申报开始，然后通过在避税天堂创建公司邮箱并将交易减少到 10 美元以下，超过这个门槛美国政府就会怀疑。 自然地，在每次行动结束时，银行的员工都会销毁成堆的文件以掩盖他们的踪迹。
此外，瑞士信贷在苏黎世机场设立了办事处（因为美国客户不想进城：他们去瑞士滑雪），那里注册了超过10名美国客户的账户。 从 2002 年到 2008 年，在该办公室工作的银行家们前往美国的次数多达 150 次。
据美国当局称，这家瑞士银行业巨头多年来一直在实施这些做法，有时采用的方法相当冒险。 一位顾客报告说，他被引导到“一部由外部控制的电梯，没有按钮和楼层。 与银行家的会面是在一个空荡荡的会议室里进行的”。
迄今为止，美国司法部仅设法获得了 238 个潜在逃税者的姓名，但其目标是在 2008 年取得与瑞银相同的结果，当时它迫使最重要的瑞士银行披露数千个姓名并支付 780因允许美国公民逃税而被处以 XNUMX 万美元的罚款。
最后，美国小组委员会的报告（长达 176 页）指出，大约有 1.800 名瑞信员工参与了此类操作。 其中，只有十人受到制裁。 从来没有人被解雇过。
