他们卖了 价值两倍的钻石 他们通过欺骗客户收取高额佣金，这些客户认为他们可以还清储蓄但永远不会收回投资。 米兰检察官办公室重构的涉嫌欺诈导致预防性扣押 超过700亿欧元 针对五家银行（Banco Bpm、Unicredit、Intesa Sanpaolo、Mps 和 Banca Aletti) 和两家专门销售钻石的公司 (跨市场钻石业务和钻石私人投资). 在所有， 大约有70名嫌疑人：其中还有几名信贷机构的高管，因各种原因被指控在私人之间进行自我洗钱、严重欺诈和腐败。
到目前为止，Guardia di Finanza 已经确定了大约一百名涉嫌骗子。 该名单包括一些知名面孔：歌手 瓦斯科·罗西 （已投资 XNUMX 万美元购买钻石）， 费德里卡·帕尼库奇 （54 万欧元）e 西蒙娜削减 （29 万欧元）。 被骗的人中应该还有制药业企业家戴安娜布拉科。 然而，涉及的储户数量注定会增加。
系统继续前进 从2012 2016, 以至于专门从事宝石的银行和公司都被反托拉斯罚款 15 万欧元。 上个月，Intermarket Diamond Business 被米兰法院宣布破产。
根据米兰检察官办公室的说法，银行向客户提供通过购买宝石来投资他们的储蓄：这些机构因此成为两家公司的经纪人，同时收取非常高的佣金。 自然地，价格被夸大了，它们被用来说服储户 甚至报纸上的虚假引述. 该机制的 银行高管应该知道. 另一方面，客户在不确定宝石的真正价值的情况下信任该机构。
具体而言，针对欺诈假说的没收是针对 IDB 的 149 亿，针对 DPI 的 165 亿，针对 Banco Bpm 和 Banca Aletti 的 83,8 万，针对 Unicredit 的 32 万，Intesa Sanpaolo 支付的 11 万和 MPS 的 35,5 万。 对于自我洗钱的假设，IDB 的缉获量为 179 亿，DPI 的缉获量为 88 万。
数据库
Banco Bpm 宣布，它“已决定在 2018 年财务报表中做出必要的准备，以监控与纠纷相关的潜在风险以及此事件的后果，以保护其客户，该银行已经与客户定义了数月来的众多案件，其中许多已经得到解决。
该研究所还指出，“自诉讼开始以来，Banco BPM 充分信任调查当局的工作，并与司法部门合作开展调查，为确定必要的要素提供有效支持，以阐明与 IDB 向其客户销售相关的事件”。
