该条款提到检察官办公室在起诉请求中质疑的两项妨碍监督活动的指控。
就打击经济和金融犯罪签署了意大利邮政和金融卫队之间的谅解备忘录
Guardia di Finanza 要求了解 9.953 个账户持有人的姓名,据称这些账户存入了超过 2014 亿欧元 - 此案与 XNUMX 年针对该巨头发起的最大调查有关......
这些人大多是自然人,他们本可以遵守自愿披露但(到目前为止)选择不这样做
预防性没收涉及两份人寿保单,每份保单的退保价值为 495 万欧元,并且是作为去年 13 月 XNUMX 日导致弗朗西斯科·科拉洛 (Francesco Corallo) 及其涉嫌同伙被捕的同一调查的一部分而触发的
指控指的是 2010 年至 2014 年这五年期间,该集团总部位于爱尔兰 - 在此期间营业额达到 2 亿美元
举报 1.866 人,逮捕 140 人 - 查明了 1.663 起增值税欺诈案件,781 起国际逃税案件,没收资产 XNUMX 亿欧元。