Pnrr：欧洲检察官办公室和Gdf Venezia发现600亿诈骗案，23项预防措施
调查涉及意大利各个地区以及欧洲国家，斯洛伐克、罗马尼亚和奥地利警察部队也参与其中。即使不具有黑手党性质，在基地也会存在有组织犯罪的现象
档案中，梅利洛在反黑手党中被列入监视政客和贵宾的名单：“斯特里亚诺的行为不是个人的”
反黑手党检察官梅利洛在政治家和贵宾的监视下听到：“正在调查的事实非常严重”。然后他强调了“计算机网络的非凡弱点”，并重申：“SOS 的使用必须严格”
霞飞诺因行为不当取消与狡猾的 Chiara Ferragni 的合同：掌声
法拉格尼 (Ferragni) 因与 Balocco 和 Dolci Preziosi 的不公平商业行为而被反垄断罚款后，陷入了越来越大的风暴——现在，著名的威尼斯眼镜公司霞飞诺 (Safilo) 因违反了一份丰厚的赞助合同而与自己划清界限……
加密货币：在意大利，超过 1 亿欧元的虚拟货币对年轻人非常有吸引力。 我们在欧洲排名第二
记录了超过三百万次转换操作。 Oam（分析季度客户流量的机构）在第一份报告中阐述了这一点。 向 Guardia di Finanza 报告了 16 家可能存在滥用行为的运营商
Guardia di Finanza 和人工智能：新技术有助于追踪非法活动
技术不断发展，金融卫队致力于利用人工智能等工具来增强其成果
Andrea De Gennaro 是 Guardia di Finanza 的新指挥官：来自 CDM，他就是这样
在上周达成协议后，CDM 正式任命 - Chiara Colosimo 在争议中当选为反黑手党委员会主席
任命：Vittorio Pisani 新任警察局长、RAI 首席执行官 Roberto Sergio 和下一任警察局长 Andrea De Gennaro
在上周的争议之后达成了协议。 在下一届 CDM 上，下一任 Guardia di Finanza 负责人的人选也将正式确定，他将是 Andrea De Gennaro
任命 Rai、Inail-Inps、警察、GdF：部长会议在决定和推迟之间处于高度紧张状态
昨天部长会议政治席位划分的新篇章：Rai、Inps 和 Inail 的高层发生变化，很快在 Guardia di Finanza 和州警察中发生变化
燃料价格：根据 Guardia di Finanza 的数据，4 家工厂中有 10 家是不规则的
根据 Guardia Di Finanza 一月份进行的检查，39,3% 的经销商不遵守价格
FS Group，与 Guardia di Finanza 就合法性和透明度达成协议
防止和打击集团合法经济部门的犯罪渗透企图，特别注意 PNRR 设想的干预措施。
Terna 和 GdF，国家电力系统安全协议
Terna 和 Guardia di Finanza 签署了一项协议，以加强旨在电力系统安全的合作
电子收据：2021 年规则如何变化
即使尚未收取款项，如果未能记住电子收据，该策略将处以相当于税款 90% 的罚款
Cattolica Assicurazioni，GdF 现场：Bedoni 是嫌疑人之一
Guardia di Finanza 在刚刚决定将其转变为股份公司的威尼斯公司总部进行搜查 - 正在调查可能的“对集会的非法影响” - 三名嫌疑人包括总统贝多尼，但公司自称“绝对……
PDF 格式的免费报纸：19 个 Telegram 频道被查封
巴里检察官已授权财政部查封并关闭 19 个 Telegram 频道，这些频道每天都会传播免费的 PDF 报纸副本。 盗版问题只会加剧出版……的危机。
冠状病毒和诈骗：这是保护自己免受欺诈的方法
从假冒的家用卫生棉条到通过电子邮件进行的网络钓鱼，再到以黄金重量出售的（无用的）口罩：这里是与冠状病毒有关的所有骗局
Terna 和 GdF，透明度合作伙伴
管理国家电网的公司已与 Guardia di Finanza 续签联盟，以监督该地区基础设施建设程序的规律性。
莱昂纳多，向 Guardia di Finanza 交付了两架飞机
Guardia di Finanza 已订购四台海上巡逻配置的 ATR 72-600。 P-72B 将集成到 GdF 的航空海军设备中，代表了海上巡逻机的新前沿，并配备了最现代化的系统……
莱昂纳多将以 150 亿美元的价格向 GdF 提供三个 ATR
该飞机将执行航空海上巡逻和研究任务，使用机载传感器定位和识别敏感目标。
莱昂纳多：交付了第 139 架 AWXNUMX 直升机，销售记录
莱昂纳多的直升机计划是过去 15 年来全球最成功的直升机计划，创下了历史销售记录。
度假屋：三分之二的租金盈利
从 5 月初到 404 月 256 日，Guardia di Finanza 进行了 XNUMX 次检查，在 XNUMX 起案件中发现了违规行为——其中许多还包括非法工人和非法卖家
保险、反欺诈行动：超过220个网站被封锁
视频 - 在米兰检察官办公室的指导下，Guardia di Finanza 与 Ivass 合作，识别并掩盖了 222 个销售假保险单的网站，以各种技巧欺骗用户
Tfs 预期，Banco Bpm 和 GdF 之间的协议
Guardia di Finanza 的人员现在将能够立即获得他们有权获得的 TFS 单一解决方案的预付款，而无需等待 INPS 当前设想的时间限制。
任命、国家会计、GdF 和 Inps：新闻
部长会议的决定：Mazzotta 到 RdG，Zafarana 到 Guardia di Finanza，Tridico 到 INPS
费列罗被调查：财务从他身上扣押2,6万
涉及桑普多利亚主席的调查共涉及六人——根据调查人员的假设，俱乐部的金库中可能会消失 1,2 万，其中一部分是为在 …
莱昂纳多，与财务部签订了 22 架直升机的合同
该合同价值 280 亿欧元，还包括“一个完整的支持和培训包，未来可以扩展价值高达 100 亿欧元的进一步服务”
欧盟资金，在意大利，十分之六是通过欺诈申请和获得的
继 Guardia di Finanza 在 13.000 年至 2014 年期间进行的 2016 次检查后，发现大部分捐款是在意大利以欺诈方式申请和获得的。 而这个百分比上升到 64%...
Gdf“重返校园”学习阿拉伯语和汉语
Guardia di Finanza 的目的是实施调查并提高机构标准，使其适应国际规则 - 与其他警察部队（包括外国警察部队）合作并与......
威尼托银行，司法部门介入：从经理手中没收 59 万美元
该条款提到检察官办公室在起诉请求中质疑的两项妨碍监督活动的指控。
Poste-GdF，反欺诈协议
就打击经济和金融犯罪签署了意大利邮政和金融卫队之间的谅解备忘录
瑞士信贷，在税务机关的眼中，有 10 万意大利人和 6,7 亿人逃脱了
Guardia di Finanza 要求了解 9.953 个账户持有人的姓名，据称这些账户存入了超过 2014 亿欧元 - 此案与 XNUMX 年针对该巨头发起的最大调查有关......
自愿披露：税务黑名单
这些人大多是自然人，他们本可以遵守自愿披露但（到目前为止）选择不这样做
洗钱，Fini没收一百万
预防性没收涉及两份人寿保单，每份保单的退保价值为 495 万欧元，并且是作为去年 13 月 XNUMX 日导致弗朗西斯科·科拉洛 (Francesco Corallo) 及其涉嫌同伙被捕的同一调查的一部分而触发的
亚马逊、GdF：“他逃脱了 130 亿”
指控指的是 2010 年至 2014 年这五年期间，该集团总部位于爱尔兰 - 在此期间营业额达到 2 亿美元
Guardia di Finanza：采购警报
举报 1.866 人，逮捕 140 人 - 查明了 1.663 起增值税欺诈案件，781 起国际逃税案件，没收资产 XNUMX 亿欧元。
Sole 24 Ore，由 Guardia di Finanza 进行新检查
作为对出版集团账户调查的一部分，Fiamme Gialle 获取文件 - 公司最高管理层：“最大限度的安宁和对司法机构的信任”
“网络安全”：Terna 呼吁 Gdf、反腐败协议
该项目是与 Guardia di Finanza 签署的谅解备忘录的核心项目，以保证招标、职业安全和环境保护的透明度 - Del Fante：“迈向反腐败斗争的一步”。
Guardia di Finanza：5 个月内共发现 3.300 名逃税者
同期，数百家为逃避税务机关而设立的空壳公司被揭穿——这是在242岁生命仪式上发布的所有数字
INPS 骗局：社会津贴、国外生活
Guardia di Finanza 已谴责 517 人——现在不仅非法收到的款项将被追回，而且国库每年将节省 3 万欧元。
Banca Etruria、GdF：自上而下的债券发售
今天在研究所总部，财务部应该能找到证据证明研究所的次级债券是受银行高层的命令而被双手抛售的。
银行，向低收入债券持有人偿还高达 80% 的款项
如果年总收入低于 4 欧元或动产低于 80 欧元，陷入危机的 35.000 家银行的债券持有人无需仲裁即可获得高达 100% 的偿付：根据规定……
意大利税务员反对谷歌：“逃脱了 300 亿，现在付清了”
在这些时间里，Fiamme Gialle 正在按照米兰检察官办公室的命令向这家加利福尼亚巨人提供一份报告——“我们遵守我们经营所在的所有国家/地区的税收法规”，该公司回答说。
霞飞诺：查获前CEO 130万欧元涉嫌内幕交易接受调查
Roberto Vedovotto 正在接受内部培训调查 - 一辆法拉利 California 也被没收。
Popolare Vicenza, Finance 搜索的办公室
其中，银行行长乔瓦尼·佐宁和研究所前总经理萨缪尔·索拉托因操纵市场和妨碍监管受到调查。
Guardia Finanza，公共采购：三分之一被操纵
Fiamme Gialle 的 2014 年报告强调财政部损失超过 2,6 亿美元。 在审查中通过的合同中有三分之一是不合规授予的。 3.700 人因违反公共行政罪而被举报。...
被捕的帕尔马主席马南蒂
他被控重新利用非法资本 - 共有22人被捕 - 被捕者被控的罪行包括贪污和自我洗钱，情节严重的黑手党手段 - 也在会计处进行……
Costa Smeralda：金融部门查获 133 亿美元用于最大逃税假说
Fiamme Gialle 的目标业务价值 482,8 亿美元，是 Tom Barrack 的 Colony Capital 将 Costa Smeralda 上的房地产资产出售给 Qatar Holding Investments
假发票？ 最高 1.000 欧元无处罚
关于滥用权利的法令草案预见到了这一点，该法令草案应明确规避、避免和滥用之间的界限。 它还将公司受“合规......
Guardia di Finanza 发现亿万富翁逃避财团和服务合作社
有 62 个主题正在接受调查 - 在整个意大利进行搜查和扣押 - 目标中的运输、搬运、清洁和监视公司 - 指控：使用发票进行不存在的操作、欺诈性破产和洗钱。
Mose调查，Marco Milanese被捕
指控是在调查威尼斯摩西建造过程中涉嫌贿赂的背景下的腐败指控 - 米兰人已经是检察官的嫌疑人之一，此时应该被带到圣玛丽亚卡普阿韦泰雷监狱，在省…
威尼斯丑闻——在广州对摩西的贿赂和特殊权力进行了出色的逮捕
SCANDAL VENICE - 逮捕和涉嫌贿赂和腐败的优秀嫌疑人，其中市长 Orsoni、前部长 Galan 和金融家 Meneguzzo 的名字脱颖而出 - 共有 35 人被捕 - 地方法官声称有证据......
前部长克利尼因挪用公款被捕
Clini 与企业家 Augusto Calore Pretner 一起，从一笔贷款中挪用了 3,4 万欧元用于修复伊拉克的水资源——该项目被称为“新伊甸园”，并提供了总计 54 万欧元的资源，……
股市，Ubi Banca仍在深渊
该股暴跌超过 XNUMX 个百分点，落后于 Ftse Mib - 尽管前三个月利润翻了一番以上，但投资者的注意力仍集中在 Guardia di Finanza 办公室的搜索上......
Ubi 地震：GdF、Bazoli 和 Pesenti 的搜索也进行了调查
Guardia di Finanza 对意大利第五大银行 Ubi 管理层的办公室进行了广泛搜查——有两种可能的犯罪行为：妨碍监管和严重欺诈——Intesa 监事会主席也在此次行动中接受调查...
Ubi：第一季度利润增长一倍以上，今早财经搜索
第一季度，净利润比去年翻了一番多：结果从 26,5 欧元增长到 58,1 万欧元，甚至超过了分析师的预期 - 然而，与此同时，Guardia di Finanza 今天早上已经开始......
Equitalia-GdF，重新建立合作伙伴关系打击大型逃税者
根据 18 年 2007 月 XNUMX 日经济和财政部长法令的规定，今天更新了关于 Guardia di Finanza 和 Equitalia 之间合作形式的协议。
Mps Foundation、Consob 和 GdF 在锡耶纳视察
该操作是今天早上启动的，据我们了解，可能是由于 12 月初股价显着上涨、交易量高而引发的——在反弹之后，基金会在闭市的情况下卖出了 XNUMX % 的动作…
Capolupo (GdF)：暂停注册帮助企业家逃脱的专业人士
暂停与企业家合作以规避、滥用法律或跨国欺诈活动的专业人士名册。 税务法官更加专业化，并进一步收紧他们的不相容制度。 这些是......的卫队提出的一些要求
股票市场，Mediobanca 在 Consob 和 GdF 检查后放缓
该操作令市场担忧：上午晚些时候，Consob 的闪电战阻止了 Mediobanca 股票在 Piazza Affari 的涨势，该股在开盘时触及每股 6,8 欧元后，仅上涨了约 11,30 的一半……
Total-Erg：Gdf 在职，假发票假设
Guardia di Finanza 正在搜查 Total-Erg 的办公室，作为对涉嫌税务欺诈调查的一部分——调查的核心是百慕大一家公司开具的 904 亿美元的发票。
Telecom Italia、Consob 和 Guardia di Finanza 在米兰和罗马的检查
该倡议始于委员会，该委员会要求 Fiamme Gialle 提供运营支持——调查涉及电信董事会去年 7 月 XNUMX 日通过的决议，包括出售在阿根廷的资产和转换……
Merrill Lynch, Guardia di Finanza 没收 15 万：涉嫌欺诈维罗纳市政府
据称，这家商业银行通过认购超过 256 亿欧元的衍生品，诱使维罗纳市政府重组其债务，但未能表明超过 15 万欧元的隐藏佣金。
Equitalia，金融闪电战在数十个地点
Fiamme Gialle 已在全国范围内进行了 29 次检查 - 罗马检察官办公室正在调查至少 XNUMX 名官员，原因是他们向企业家和专业人士提供了不正当的经济利益 - 接受了请求，但没有满足必要条件......
新收入表，从今天开始：第一个要监测的收入将是 2009 年的收入
对于申报收入与支出收入之间存在至少 20% 差距的纳税人，将触发红旗（管制红旗）——该工具可确保税务机关进行更可靠的管制，同时……
Gdf：5年前2013个月财政部损失1亿但逃税追回5,5亿
在军团成立 239 周年之际，Fiamme Gialle 制定了这五个月活动的资产负债表——他们确定了 957 亿欧元的财政部损失，并通过税收追回了近 5,5 亿欧元。 ..
Mps, Antonveneta：米兰摩根大通总部的 Guardia di Finanza
作为对 Monte dei Paschi di Siena 收购 Antonveneta 的调查的一部分，金融警察货币部门的人员今天上午前往米兰的摩根大通米兰办事处。
Fuels, Guardia di Finanza of Varese：石油公司欺诈性涨价
该调查是一年前因燃油价格持续上涨后 Codacons 的投诉而诞生的。 Fiamme Gialle 检查了从石油公司获得的关于燃料价格趋势的文件以及……
燃油涨价，7家企业因涨价诈骗被查
瓦雷泽的 Guardia di Finanza 进行了调查，调查文件已转交给米兰和罗马以征求意见 - 涉及的公司包括壳牌、Tamoil、埃尼、埃索、道达尔尔格、Q8 和 Api。
Bellavista Caltagirone，查封资产145亿
在 Gdf 从这位罗马企业家手中没收的资产中，还有一架私人飞机、一栋位于卡普里岛的别墅和一艘大型游艇 - 调查重建了一系列总部设在国外的公司，这些公司的资产注册为专有用途......
税务机关，8 年共查出 2012 余名逃税者
2012 年期间，Guardia di Finanza 共发现了 8 多名逃税者，隐藏收入总额达 22,7 亿欧元 - 国际逃税达到 17,1 亿 - 超过 12 名负责……
在谷歌之后，Facebook 也在 GdF 的目光中
特别是，金融家的目标是确定 Facebook Italy 是否通过向外国公司“加载”意大利提供的集团服务来逃税。
“诺克斯堡”金融热捧“买金”：扣押资产163亿
目前，Fiamme Gialle 已扣押资产 163 亿欧元 - 有 118 名犯罪团伙嫌疑人 - 据说该犯罪团伙扎根于 11 个地区，并在瑞士举行峰会。
税务机关：从 Marzotto 和 Donà dalle Rose 家族没收了 65 万欧元
作为对 2008 年 Valentino 时装集团从 Icg 出售给 Permira 基金的调查的一部分，米兰金融卫队没收了 Marzotto 和 Donà dalle Rose 家族价值 65 万欧元的财产。
IDV集团负责人拉齐奥也进行了调查
Pisana 的 IDV 小组负责人 Vincenzo Maruccio 因挪用公款而受到调查 - 地方法官指控他通过电汇将 500 欧元用于派对转移到他的个人活期账户 - 这笔款项应再加上 200 欧元......
FIGC 和那不勒斯总部的 Blitz Finanza
代表那不勒斯检察官办公室的 Fiamme Gialle 正在 FIGC 和那不勒斯在罗马和 Castelvolturno 的办公室进行一系列文件的收购 - 购买和转让权利的程序......
税收 意大利，收税者：5 人被捕，4 人投诉
100 亿美元从 400 个行政部门被盗 - 行政人员 Giuseppe Saggese 没有将征收的税款存入市政当局的金库，而是将钱转移到归属于他的公司 - 为了掩盖这些运动，与公司进行了交易......
地区丑闻，艾米利亚-罗马涅大区的 GdF：检察官已为挪用公款立案
Guardia di Finanza 今天早上出现在博洛尼亚地区委员会总部，向总统和委员会小组通报司法机构调查该地区政客开支的一些要求。
拉齐奥已逮捕蝙蝠侠：前警察领袖佛朗哥菲奥里托因贪污入狱
Guardia di Finanza 的货币警察部门今天早上逮捕了拉齐奥地区 Pdl 的前领导人 - 指控是挪用公款：这位政客被指控挪用了大约 300 万和 XNUMX 万欧元的钱......
汽油、财务控制：15% 的非正规分销商
23 月，Fiamme Gialle 进行了数千次检查，提出了 XNUMX 项投诉——“燃油欺诈不仅影响驾车者，还影响国库。混合不同的石油产品，不受税收和更便宜，......
Maugeri：扣押资产超过 60 万欧元
国家警察和 Guardia di Finanza 在调查 Maugeri 基金会的过程中从嫌疑人手中没收了一些资产，总价值约为 60 万欧元 - 在 Daccò 查获的财产、往来账户和一艘游艇……
足球博彩，布冯的支票。 今天我们决定发布
当守门员和他的律师继续标榜冷静时，都灵足球俱乐部正在帕尔马烟草店检查 2010 年所有比赛的矩阵，看看他们是否能追溯到布冯 - 奥吉......
Guardia di Finanza：增值税，欺诈 2,5 亿欧元
Guardia di Finanza 的指挥官 Nino Di Paolo 在会议厅的委员会中：“检查所有省份” - 每年有 5.500 人被举报开具虚假发票，造成约 2,5 亿美元的国库损失 - 要做什么做……
惠誉：Guardia di Finanza 在米兰办公室的调查
根据特拉尼检察官办公室的命令，军方正在对惠誉评级机构的米兰办事处进行检查 - 闪电战是导致上周五搜查标准普尔办公室的调查背景的一部分
标准普尔米兰办事处的 Guardia di Finanza 接受特拉尼检察官的调查
作为特拉尼检察官办公室调查的一部分，Guardia di Finanza 的一些特工在标准普尔的米兰办事处开展了一项行动——六名嫌疑人被指控操纵市场和滥用特权信息
GdF，在科尔蒂纳检查阿巴诺泰尔梅之后
在滑雪胜地的闪电战之后，轮到帕多瓦省的温泉中心最终成为 Fiamme Gialle 的目标：五星级酒店客户的支票可能会被用于交叉与税务局核对