揭开所谓的意大利名字的面纱 法尔恰尼列表, 已发表 在报摊上的每周 l'Espresso 今天。 从从前汇丰银行员工 Hervé Falciani 那里获取的庞大数据库已经显示有 7.499 名意大利人在该英国银行的瑞士分行存入了总计 7 亿和 452 亿美元的资金。
在这成千上万的同胞中，一些著名的名字浮出水面，但现在名单正在扩大：在名单上的名字中，为了限制我们与经济和金融世界联系更紧密的人，例如电信公司的总裁意大利, 约瑟夫雷基, Eni 前总裁，Exor 和 UnipolSai 董事，Confindustria 执行委员会成员。 直到 1999 年，这位经理一直是 Recchi Costruzioni 的股东，该集团活跃于 25 个国家的大型公共基础设施建设领域。
然后是博科尼大学的副校长， 路易斯·瓜特里和 吉安卡洛·贾梅蒂（Giancarlo Giammetti）, 造型师 Valentino Garavani（与 Valentino Rossi 和 Flavio Briatore 一起出现在媒体发布的第一批意大利“贵宾”名单中）的密切合作者，还有贝纳通集团的董事总经理， 尤金尼奥·马尔科·艾罗尔迪，前波士顿咨询顾问，企业家 朱利叶斯马尔加拉，在 Upa 担任 23 年主席，该协会汇集了 500 家投资广告的主要工业和商业公司，并且是 Auditel 的创始人（他是该协会的主席）。
然后还有金融家 路易吉祖尼诺，他“坦率地说，不记得曾经在日内瓦的汇丰银行开过账户”， 路易斯路易尼, 米兰之王 panzerotti 曼弗雷迪卡特拉海因斯在瑞士拥有922万欧元的房地产开发商，“世袭遗赠”，回复Espresso。 他什么都不记得了 佛朗哥·古塞利·贝雷塔周刊质疑著名布雷西亚军火厂的经理。
检查民意测验者的姓名等 雷纳托·曼海默 就在几天前，他向税务局支付了超过 6,3 万欧元，以结束一起他被指控犯有价值 10 万欧元的税务欺诈的法律案件。 对税务机关的补偿使他能够从米兰检察官办公室获得批准，以谈判判处一年零 11 个月的刑期。 它的存在不足为奇 戴维德·塞拉（Davide Serra），在伦敦生活了 18 年的亲伦齐金融家，他确认他持有一个“完全透明并符合英国系统”的账户，并且他可能也会将存款分散在其他银行，因为他居住在国外。
然而，今天由 L'Espresso 公布的名单中出现了两名政客，这引起了更多的关注。 一千万和七十万美元是前议员的可用性 乔治·斯特拉夸达尼奥，于 2014 年 XNUMX 月失踪。Stracquadanio 曾是一名激进分子，后来加入了 Forza Italia，属于一个富裕的家庭。 在汇丰银行开设的账户也是他姐姐蒂齐亚娜和父亲拉斐尔的名字。
该名单还包括民主党议员， 约瑟夫·奇瓦蒂，前党书记候选人和反伦齐安少数派领袖，但他立即澄清了自己的立场。 l'Espresso 写道，押金实际上只有 6.589 美元，押金的主人是他的父亲罗伯托，他是米兰 Redaelli Tecna 等公司的前首席执行官。 “我的名字也出现的原因完全取决于我父亲在 1994 年（我 10 岁时）开设该账户，并指示我和我的母亲一起作为代理人（作为继承人，以防他失踪）”，Civati在她的博客中写道。 “该账户从未超过 2011 欧元，它于 XNUMX 年到期（由于维护成本而归零）并且没有任何迹象表明它有任何变动”，Civati 总结道。
La 瓜迪Finanza 迄今为止，它已经检查了 Falciani 名单上的 3.276 个名字，并且由于税收保护，只能对 741 亿未申报收入提出异议。 其中，仅收集了 30 个。
同时，它也活了过来和米兰检察官办公室的调查 至少 351 人（目前已确认身份）通过位于苏黎世的一家银行瑞士信贷集团旗下公司的意大利分公司的保单系统涉嫌“数亿欧元”的税务欺诈。
Guardia di Finanza 因此确定并向调查人员转交了 351 个名字，据说这些人总共隐藏了 XNUMX 亿欧元，而其他加密保单 - 总共 XNUMX 个 - 正在接受检察官和 Fiamme Gialle 的审查。隐藏来自国库的总共约有八十亿。 金融家在检查公司米兰办事处的文件后计算得出的数字 瑞士信贷（Credit Suisse） 人寿与养老金股份公司 (Cslp); 他最近写道，从这些论文中，“有可能重建一种针对意大利客户的金融工具促销活动，称为‘保险单’，但不包括在 CSLP 的官方账户中” 税务局中央局长阿尔多·波利托 (Aldo Polito) 到地区局局长。
