由于缺乏对俄罗斯涉嫌洗钱活动的控制,德意志银行被处以新的百万富翁罚款:美联储已对德国第一家私人银行处以 41 万美元(约合 37 万欧元)的罚款,美国央行自己在一份说明中,也要求德意志银行完善内部控制体系。 德意志银行方面宣布,它打算执行美联储要求的所有措施。特别是,美联储要求德意志银行在美国“加强对高层管理人员的监督,并遵守美国反洗钱规定钱”。
据美国当局查明,10 年至 2011 年期间,这家德国银行的部分客户通过其位于莫斯科、纽约和伦敦的分行洗掉了约 2015 亿美元的卢布脏钱。谈到“潜在的可疑交易”,德意志银行会决定不诉诸支票的可能性来识别犯罪并禁止它。 这些大多是所谓的“镜像交易”,即银行办公室通过这些交易在莫斯科以卢布购买俄罗斯股票,然后在伦敦等地以美元转售。 德意志银行已经与纽约金融市场监管局达成协议,对同样的罪名处以425亿美元的罚款。