确定第一个 700 意大利科目 在调查的背景下 巴拿马论文. 当它识别出其他人时，由于数据注定会增长，税务局将向这些主体有离岸活动的国家/地区发送财务数据信息请求。 避税天堂和逃税，这是这次行动的中心主题，其范围和工作方法都是前所未有的。
这是最近几天在巴黎举行的特别工作组会议期间出现的情况，16 月 17 日至 30 日（但今天才得知这一消息）XNUMX 个金融管理部门分享了他们对巴拿马文件调查的结论，特别是税收所扮演的角色中介人。 根据经合组织欧洲多边公约和税务条约商定的法律文书，这次会议是有史以来规模最大的同时交流信息，意大利也是该条约的缔约国。
因此，这是一个历史性的步骤，因为这是第一次建立这种类型的国际工作组，并采用共同的方法来对比这种类型的逃税行为。 这次会议是 Jitsic 小组的第三次会议，该小组是在经合组织召开的关于共享情报和协作的国际联合工作组，它可以借鉴世界各地税务机关的最佳情报专业知识，并分享分析数据和信息协作的最佳实践。
与上次会议相比，加深了对各种逃税类型和新数据分析技术的了解，最重要的是确定了 100 家中介机构的目标名单。
