罗马 Guardia di Finanza 省指挥部的金融家根据检察官办公室委托的调查结果，将担保通知通知了 82 人，其中包括 Finmeccanica（即今天的莱昂纳多）的经理和员工，（其中许多人在期间退休或离开公司），罪名是严重挪用公款，并通过虚构的海外某集团公司所在地进行大规模逃税，金额超过 135 亿美元。 Guardia di Finanza 的一份说明中写道：“莱昂纳多目前的高层管理人员没有参与此事，但已确保最大限度的合作”。
Guardia di Finanza 开展的调查始于可疑交易的报告，但扩展到通过核实会计、非会计和银行文件来核实资金流动的规律性。 已经发现许多高管不当地从公司金库中提取了数笔资金，主要用于员工贷款。
2008年至2014年间，犯罪嫌疑人涉嫌贪污的金额超过2010万。 税务检查还显示了 Finmeccanica Finance 公司的倒置，该公司由 Finmeccanica 控制，总部设在卢森堡，但实际上在意大利进行管理和管理（由于现任管理层的公司选择，该公司首先被清算，然后最终被清算从卢森堡公司注册处注销）。 设在国外的目的是利用更有利的税收制度。 这家卢森堡公司的董事和高管因未提交纳税申报表、2015年至490年隐瞒应税财产超过135亿、逃税超过XNUMX亿而被查。
