作为对 2010 年至 2011 年间一些异常股市波动调查的一部分，特拉尼检察官办公室下令没收穆迪和标准普尔在米兰办事处的文件。 通过这一行为，同时向 Consob 发出展示令的地方法官打算——用特拉尼首席检察官 Carlo Maria Capistro 的话来说——“核实这些评级机构是否按照规定开展工作，并有在意大利进行评级的所有要求”。
由检察官米歇尔·鲁吉罗 (Michele Ruggiero) 跟进的调查包括两部分：一部分涉及穆迪，另一部分涉及标准普尔及其分析师。 为了推动消费者协会 Adusbef 和 Federconsumatori 通缉的两项投诉。 出现的不同时刻，第一次是在 2010 年 8 月反对穆迪，第二次是在今年同月反对标准普尔，关注的是两家公司的评级活动对意大利市场产生的影响。 展品在去年 11 月 XNUMX 日和 XNUMX 日之后被整合，其中意大利股票、债券和股票是大量销售的主题。 Trani 的检察官被要求确定在两个交易时段内可能犯下的罪行。
Adusbef 协会在一份说明中指出，检察官 Ruggiero 的尝试包括确定在 Piazza Affari 的投机行为背后是否存在“对冲基金和其他身份不明的主体的精确设计，这些主体可以以某种方式与判决相关联”评级机构对意大利公共账户的负面评价”。
