IWBank：搜查总部，洗钱假说

搜索办公室 IWBank 在米兰、瓦雷泽和布雷西亚。 大约 XNUMX 笔可疑交易通过 Ubi 集团的在线银行进行，并由意大利银行金融情报部门向米兰检察官办公室报告。 导致调查开始的涉嫌犯罪是 回收 e 自我洗钱.

IWBank 的 XNUMX 名官员正在接受调查，因为他们不会对数千名客户交易和一些特别“不透明”的交易进行法律要求的检查，尤其是总部设在开曼群岛和其他避税天堂的四家公司的交易会被感动超过 15万元 在过去的 2 年里。 目前，嫌疑人中没有担任 Ubi 集团高层职位的经理。