UBI Banca集团旗下网上银行IW Bank的14名前任经理，曾被指控妨碍意大利央行监管，全部被无罪释放。 根据米兰的 Gup Maria Cristina Mannocci 的说法，“事实不存在”。 检察官 Elio Ramondini 反而要求对涉事的每一个人判处一年零两个月的监禁，并对该银行处以 600 万欧元的行政罚款，以对员工所犯罪行承担行政责任。
事实可以追溯到 2013 年，当时意大利银行检查员根据反洗钱规定和单一 IT 档案 (AUI) 中的注册报告了 IW 银行客户的一百多个不正常头寸。 银行从未向监管机构报告的违规行为可追溯到 2008 年至 2014 年。
调查涉及 Iw Bank 前董事总经理 Alessandro Prampolini、前总裁 Mario Cera 以及在线银行的其他经理、董事和法定审计师，他们都被指控没有进行必要的检查并报告异常。
“Ubi Banca 满意地注意到完全无罪的决定，公式是因为事实不存在，法官今天宣布在针对子公司 IW 银行的简化程序中对米兰进行初步调查 - 银行在一份说明中评论 - 判决确认不存在阻碍公共监管机构行使职能的指控假设，相反，IW 银行一直声称，已确定完全的信息透明度”。
IW Bank 的新管理层“2018 年净利润为 4,5 万 - 继续保持票据 - 和资本比率在银行业中名列前茅，总资本比率为 18,67%，CET1 为 16,87%”。 2019 年“IW 银行旨在增加净流入，目标是达到 1 亿欧元”。 锁定
