墨西哥贩毒集团、与基地组织、甚至伊朗政权关系密切的银行。 如果它还没有倒下，也许，美国的敌人名单上也会有斯大林主义的苏联，他们使用了 汇丰银行. 久负盛名的英国银行被美国国会起草的长达 300 页的令人尴尬的报告所指责。 在参议院国会委员会的一次会议上，该研究所的领导人试图为自己辩护。 这并不容易，因为没有硬币处于危险之中，而是足以让少数意大利金融机构使用的大量资金。
让我们从汇丰与汇丰的情缘说起 毒枭. 2007 年至 2009 年间，大约有 7 亿美元通过该银行的账户，这可能归因于中美洲的毒贩。 一个英墨合伙企业，其唯一目的显然是清洗贩毒产生的资金。
一种更持久的关系——从 2001 年到 2007 年——是过去将国王陛下的研究所联合到 德黑兰独裁. 在这种情况下，我们甚至谈论 17 亿美元的交易。 而为反友交会画上圆满句号，汇丰银行也没有放过一家知名银行手中的沙特银行 世界上最著名的恐怖组织的同情者.
美国不喜欢它。 美国调查人员因此指责汇丰银行没有进行必要的检查，同意与所有这些可恶的人做生意。 国会还提出了欧洲监管机构。 世行控制委员会主席戴维·比格利 (David Beagley) 已辞职。 但这还不够。 在留下坏印象之后，罚款即将到来。
