协议已经达成。 和 银行业巨头汇丰银行将向美国当局支付创纪录的 1,9 亿美元和解金. 该协议旨在解决他们指责该银行多年来忽视违反反洗钱规定的迹象和迹象的争议。
汇丰银行高层今天早上正式宣布. 据称该银行违反了《银行保密法》，该法要求美国的金融机构帮助政府侦查和防止洗钱活动，以及《与敌对国贸易法》，这是一项限制与美国敌对国家进行贸易的联邦法律。
去年夏天，汇丰银行就洗钱指控向国会作出回应，该指控载于参议院的一份报告中，该报告强调该银行无视关于未能遵守现有洗钱规则的反复警告，资金来自墨西哥并与通过该银行洗钱的毒品有关，让中东的恐怖分子获得美元。
这份长达 400 页的参议院报告是在长达数年的调查之后得出的。 根据参议院的报告，汇丰银行已向一家涉嫌与恐怖主义（包括基地组织）有联系的沙特阿拉伯银行提供了 1 亿美元现金。 据称，该研究所还在 16 年至 2001 年期间与伊朗进行了 2007 亿美元的交易。
