Hera 普通股东大会今天上午在博洛尼亚召开。 在通过的各项决议中，股东大会任命了未来三年的董事会成员和法定审计委员会成员。 此外，它是 批准2016年财务报表及随后分配每股9分股息.
批准资产负债表和每股 9 美分的股息
股东大会在常会上审议通过了2016财年经济平衡报告，各项经济财务指标均有所改善，业绩超出预期。 此外，可持续发展报告的介绍表明，人们对可持续发展各个方面的关注日益明显。 综合多业务战略以及内部增长和外部发展的结合证实了集团在监管和市场环境日益严峻的情况下仍能持续增长的关键成功因素。 2016 财年结束时，收入为 4.460,2 亿欧元，与上年持平，营业毛利率为 916,6 亿欧元（+3,6%），股东净利润为 207,3 亿欧元（+14,8%）。
因此，股东大会批准了董事会的提议，派发每股 9 欧分的股息，与去年支付的股息一致，并已在截至 2020 年的业务计划中公布。我们记得相同的业务计划，再次确认重点关注为股东创造价值，预计业绩预测将提高，股息政策将较历史趋势增长（从 2018 年支付的金额开始），并在未来四年内逐步改变11%的年份。
息票分拆将于19年2017月21日进行，并于2017年31月12日开始支付。所支付的股息基于Hera 2016年4月XNUMX日的股价，对应的年收益率超过XNUMX%。
更新董事会并增加一名少数股东董事
此外，董事会进行了未来三年的换届（至股东大会批准2019年财务报表时届满），董事会成员由之前的14人增加到目前的15人，并增加了一名少数族裔董事股东。 该事项系执行公司章程修正案（28 年 2015 月 2017 日股东大会批准）规定，自 4 年起增加现任董事会成员人数，其中 3 名（而不是 XNUMX) 从少数股东提出的名单中选出。
根据投票结果，董事会任命如下：
* 多数名单（Hera 公众股东的股东协议表达）：Tomaso Tommasi di Vignano、Stefano Venier，以及独立董事 Giovanni Basile、Giorgia Gagliardi、Stefano Manara、Danilo Manfredi、Giovanni Xilo、Sara Lorenzon、Marina Vignola、Aldo卢西亚诺·费代丽卡·塞甘蒂。
* 少数股东名单：独立董事 Massimo Giusti、Erwin Paul Walter Rauhe、Francesca Fiore、Duccio Regoli（4 名）。
新董事的课程可参见：http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
法定审计委员会的更新
至于法定审计委员会，已任命以下人员：
* 多数名单（Hera 公众股东的股东协议表达）：Marianna Girolomini、Antonio Gaiani（常务审计师）、Valeria Bortolotti（候补审计师）。
* 少数派名单：Myriam Amato（主席）、Stefano Gnocchi（候补审计员）。
新法定审计师的课程可参见：http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
董事会和法定审计委员会中有更多女性成员
法人团体的组成完全执行第 120 号法律的规定。 12年2011月2013日第5号法令（已于15年股东大会在赫拉章程中实施），在上市公司法人机构中引入了性别平衡原则。 为此，法律规定，选举的董事和法定审计师的划分应确保董事会和董事会成员中代表性较少的性别至少占三分之一法定审计师。 因此，目前董事会 2 名成员中女性占 3 名，法定审计委员会 XNUMX 名常务成员中女性占 XNUMX 名。
审议通过的其他决议
股东大会批准延长董事会购买库存股的授权（及其处置方法），期限为180个月，价值不超过18亿欧元。 请求续签授权是为了实现法律允许的目的和公认的市场惯例，包括意味着使用库存股来增加价值创造的投资机会以及任何也涉及证券交易所的股权收购。 股东大会还批准了关于薪酬政策的报告，其中包含一些符合国际最佳实践的变化，确认了董事会成员的薪酬在现有水平。 最后，向股东大会提交了公司治理报告。
赫拉高层管理层再次确认
Hera 董事会的就职会议于下午在博洛尼亚举行，上午由这家多功能公用事业公司的股东大会任命。 该机构随后任命了主席、副主席和首席执行官。 Tomaso Tommasi di Vignano 被确认为 Hera 董事长兼执行董事。 他出生于布雷西亚，在电信和公用事业领域拥有长期经验，自 2002 年 Hera 集团成立以来一直领导该集团。
Giovanni Basile自2014年起任职，被确认为Hera副总裁（非执行）。出生于摩德纳，注册会计师和法定审计师，在意大利多家股份公司担任董事和法定审计师，国外和非营利组织。
Stefano Venier 已被确认为董事总经理。 乌迪内斯自 2004 年起加入 Hera，此前他担任开发和市场总经理。 Venier 此前曾在埃尼集团和一家领先的国际咨询公司担任过越来越重要的职务，并于 2002 年至 2004 年间担任能源与公用事业副总裁。
因此，公司治理政策的连续性被再次确认为 Hera 集团的主要优势之一，Kepler Cheuvreux 于 14 月 XNUMX 日对四家当地公用事业公司进行的一项研究也强调了这一点，其中 Hera 因稳定的治理和管理可信度而获得了积极评价，加上强劲的基本面、低风险的增长策略、未来的增长机会和有吸引力的股息政策。
