犯罪活动涉及巨额资金：其价值可与捷克共和国等国家的 GDP 相媲美，甚至高于逃税。 这些脏钱只有在经济和法制金融体系中洗刷干净，才能进入流通。 出于这个原因，在英语中，回收一词用令人信服的表达方式呈现 洗钱.
电子书 反洗钱：金融体系合法性的必要性 – 由意大利领先的反洗钱专家之一杰拉尔多·科波拉 (Gerardo Coppola) 撰写，由 FIRSTonline 和 goWare 出版 – 为所有金融运营商提供监管、实践和行为指南，尤其是为日常接触异常操作的银行提供旨在在洗钱。 可疑交易的识别通过一些但可靠的规则：尽职调查， 了解你的客户，（KYC），单一 IT 档案，现金流通限制和向意大利银行金融信息部门（UIF）报告。 这些反洗钱支柱需要银行迅速有效地实施和实施。
由于可靠的统计基础，显示在大量信息图表中，以及阅读和分析的来源和文件的数量，Gerardo Coppola 的电子书对于那些在金融部门工作的人来说是不可或缺的工具，对于那些在银行工作的人和也适用于所有想要了解洗钱等广泛而令人不安的现象的人。 一种可以在新的支付工具中找到复兴的现象：移动支付、互联网支付、比特币等虚拟货币。
这就是为什么这个话题非常及时的原因。
笔者
杰拉德科波拉 自 1979 年以来，他一直在意大利银行工作，从事经济研究、银行监管和支付系统监督等工作。 自 2009 年以来，他一直担任威尼斯办事处的经理。 他曾在欧洲央行、国际清算银行、墨西哥城的 CEMLA 和比利时国家银行担任国际职务。 他着有许多关于银行业事务的书籍和论文，并在有关该主题的主要杂志上发表。 他是 FISAC CGIL Banca d'Italia 董事会的成员。
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标题: 反洗钱：金融体系合法性的必要性
作者： 杰拉德科波拉
项链: 经济与金融
编辑: FIRSTonline 与 goWare
国际标准书号：9788867971572
价格：€4,99
