Digital Magics SpA 董事会， 企业孵化器 在 AIM Italia 市场上市（代码：DM），由 Borsa Italiana 组织和管理，今天批准了法规草案向 Digital Magics 子公司的新投资者免费发行认股权证, 对新发行的 Digital Magics 股票有效， 并随后向股东大会提出有偿增资的提议，但不包括选择权，以服务于认股权证的行使。
该行动的目标是鼓励对 Digital Magics 投资组合的初创企业和规模扩大企业进行投资，并使 Digital Magics 股东的利益与那些通过直接投资于被投资方、为计划的发展和成功做出贡献的人保持一致由 Digital Magics 推广。
“在意大利，我们首次通过让投资者参与 Digital Magics 股权来鼓励对我们公司的‘早期’投资，以从投资组合增长产生的价值中获益”，强调 Digital Magics 首席财务官 Alessandro Malacart.
“这项业务是 Digital Magics 增长战略和愿景的一部分，始终以创造价值为导向，让所有为我国数字创新发展做出贡献的参与者参与进来，”他说 Digital Magics 首席执行官 Marco Gay。
在同次会议上，Digital Magics SpA 董事会批准了“2018-2024 年激励计划”的规定，该计划涉及有利于公司及其投资方的董事、员工和合作者（“受益人”）的股票期权计划" )，因此向股东大会提议第二次有偿增资，但不包括选择权，以服务于该计划。
“WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022”发行计划
Digital Magics SpA 董事会提议发行 最大编号600.000份认股权证，其中每份都将授予为每份分配的认股权证认购新的 Digital Magics 普通股的权利，以及相关的 以现金和可分割形式支付的股本增加， 通过发行最多不超过 4.990.000 欧元的总金额（包括保费）。 600.000 股普通配额的新普通股（“转换股份”）。
董事会已授权董事长召集股东 非凡组装, 与普通股东大会同时举行（定于 22 年 23 月 2018 日至 XNUMX 月 XNUMX 日举行） 批准发行认股权证及增资，但不包括行使认股权证的选择权.
认股权证的转让将由董事会执行，最长期限为 31 年 2020 月 XNUMX 日，并将保留给以下主体：
- 是意大利和/或外国自然人和/或法人，根据现行规定，可以持有公司股份；
- 经股东大会批准之日后，被发现为Digital Magics SpA旗下公司的新投资者，并因此通过增资进入股权结构或已认购金融权益工具或已转换债券或债券工具，在投资时明确排除现有股东。
董事会也有责任根据上述标准确定认股权证的接受者，并根据投资规模确定分配给每个主体的认股权证数量和Digital Magics SpA 在投资标的被投资方中持有的股份。
在每次转让时，董事会将确定转换股份的认购价，该价格不得低于参考在 AIM Italia/Mercato Alternativo 注册的 Digital Magics SpA 普通股官方价格的算术平均值确定的价值del Capitale ，由 Borsa Italiana SpA 组织和管理，在指定日期之前的六个月内，在任何情况下都不得低于 8,00 欧元，该价值也通过参考官方价格的算术平均值来确定Digital Magics 普通股 SpA 在今天日期之前的六个月内在由 Borsa Italiana SpA 组织和管理的 AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale 注册。
计划的保证书“保修数字魔术赢得 2018-2022” 它们将是记名的且不可转让的。 公司不打算要求认股权证获准在 Borsa Italiana SpA 组织和管理的 AIM Italia/Alternative Capital Market 或在意大利或国外的任何其他多边交易机构或受监管市场上进行交易。
认股权证预计在四年的特定时期内行使，即 2019 年至 2022 年每年的 XNUMX 月； 认股权证可在任何预期期间行使，从转让后的日历年开始。
激励计划 2018-2024
董事会拟批准增资服务股权激励计划（所谓 股票期权) 有利于公司和/或其被投资公司的员工、董事和/或具有特定职责的合作者，旨在加强他们对业务风险的参与并提高他们的能力 性能 公司，因此，有能力为所有股东的利益创造价值。
上期《2015-2021年度激励计划》于29年2015月XNUMX日经股东大会审议通过，董事会按照股东大会审议通过的指引实施，实现了既定目标，其有效性即将到期。
该操作涉及一个 不包括选择权的股本增加，最高为 4.800.000 欧元，包括股份溢价, 通过最多 no 的付费发行。 600.000 股 Digital Magics 普通股，具有定期权利，没有明确的面值，并且与目前流通的股票具有相同的特征。
Il 每位受益人为认购与已行使的期权对应的新股而必须支付的认购对价为每股 8,00 欧元，价值还参考了由 Borsa Italiana SpA 组织和管理的 AIM Italia/Alternative Capital Market 在今天日期之前的六个月内记录的 Digital Magics SpA 普通股官方价格的算术平均值。
董事会将要求股东大会授予管理“2018-2024 年激励计划”的广泛授权，其中包括确定最多 XNUMX 名受益人、分配的期权数量和这 归属始终致力于为公司及其股东创造价值。
召开普通和临时股东大会
董事会决定于 22 年 2018 月 23 日召开第一次普通和特别股东大会，并在必要时于 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日召开第二次临时股东大会。
召开普通股东大会以批准 2017 年财务报表，授予法定审计师职位并授权购买和出售库存股。
召开临时股东大会的议程如下：
1. 以现金和可分割形式支付的股本增加，包括任何股份溢价在内，通过发行最多 4.800.000 欧元的最大金额。 600.000 股普通股（不包括期权），用于为 2018-2024 年激励计划提供服务，最多可向 XNUMX 人提供；
2. 以现金和可分割形式发行认股权证和已付资本增加，最高总额为 4.990.000 欧元，包括股份溢价，通过发行最多600.000 股不包括期权的普通股，用于自行行使认股权证。
