Guardia di Finanza 已要求瑞士税务机关了解在瑞士信贷持有 9.953 个未平仓头寸的意大利人的姓名。 据称，这些账户中存入了超过 6,6 亿欧元，根据调查人员的怀疑，这些钱本可以对意大利税务当局隐瞒并非法出口。
Fiamme Gialle 的行动旨在开拓意大利和瑞士之间国际合作的新渠道，这与米兰税务警察局对瑞士信贷集团进行的司法警察调查有关。 调查于 2014 年开始，由米兰检察官办公室协调。 30 月 101,5 日，经地方法官调查，意大利税务机关已向银行征收 8,5 亿欧元，以解决与税务局的纠纷。 瑞士研究所还支付了 XNUMX 万欧元，以与检察官就洗钱问题达成和解。
调查已经使确定 3.297 个职位的持有人成为可能，其中大多数人已经收到来自金融办公室的投诉，最终收集了大约 173 亿欧元（也是由于遵守第一次自愿披露的结果）欧元用于税收、罚款和利息。
超过 13 名涉嫌逃税的瑞士银行客户正在米兰接受 Gdf 税务警察部门的检查（瑞士信贷意大利分行未参与调查）。 据调查人员称，他们的账户存入了 14 亿欧元，其中 XNUMX 笔被转入“保障”人寿保单。
本质上，瑞士信贷让意大利客户签署了通过位于列支敦士登和百慕大的两家公司出售的保单，然后这家公司将所有款项返还给瑞士信贷，由后者负责基金的全面管理。 据调查人员称，使用这些虚假金融工具可以从国外带回未申报的资金。
