1,9万法郎，约XNUMX万欧元， 对瑞士信贷罚款, 因未能实施足以防止保加利亚犯罪组织洗钱的装置而被定罪。 这是由贝林佐纳联邦刑事法院通过周一发布的判决确定的。 这是关于 同类中的第一个定罪 针对一家瑞士银行，这可能是一个重要的先例，标志着瑞士银行体系的一个转折点，直到现在才受到当局的保护。
瑞士信贷：对瑞士银行的历史性谴责
瑞士信贷也被勒令支付 19万法郎，约18,7万欧元，作为补偿，这笔款项对应于犯罪组织因银行未查验而未被没收的钱款。 另外还有 12 万法郎存入与该犯罪组织有关的瑞士信贷账户，也被没收。
根据指控，在 2004 年至 2007 年间，保加利亚犯罪集团存放了超过 70万法郎， 来自国际可卡因走私的钱。 贝林佐纳法院承认 2007 年 2008 月至 2007 年 XNUMX 月期间反洗钱法规在控制和监督方面存在缺陷。然而，XNUMX 年之前的事件是时效性的。
瑞士信贷否认所有指控 并宣布将对裁决提出上诉。
