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货币兑换商:会员登记在线起飞

它将在 Oam 网站上提供,Oam 网站是管理金融代理人和信贷经纪人名单的机构。 为消费者的利益选择最可靠的货币兑换商的透明度更高

货币兑换商:会员登记在线起飞

以货币兑换商的透明度操作为例。 现在可以在 Oam 网站(金融代理人和信贷经纪人名单管理机构)上在线查阅开展这项活动的人员登记册:境内共有 92 个分支机构,共有 282 个科目。

除了登记主体的名称(52 名法人和 40 名自然人)外,登记册还公布针对会员的任何暂停措施,以及影响开展活动的任何其他措施。

公布的数据还可以构建该类别的地理横截面:运营分支机构集中在拉齐奥(超过25%,主要在罗马); 伦巴第大区紧随其后,占 18%(米兰占一半以上),威尼托大区占 13%,几乎完全归功于威尼斯,托斯卡纳占 12,4%,坎帕尼亚占 10,3%。

92 个注册主体的注册办事处的地理分布发生了变化:拉齐奥以近 24% 保持领先地位,第二位属于坎帕尼亚 (16,3%),其次是托斯卡纳和威尼托 (约占 8,7%)。科目),而伦巴第仅以 5,4% 排名第七,仅次于西西里岛 (7,6%) 和卡拉布里亚 (6,5%)。

就 92 名成员的法律性质而言,57% 是法人(持有 85% 的运营分支机构),而自然人则占 43%。 无论如何,现实是极其分散的:几乎所有注册主体(超过 93%)实际上只拥有少于 5 个运营分支机构。

Oam 在去年年中获得了注册管理权。 会员必须定期向该机构传送所进行的所有兑换交易:这是各主管当局获取有关外币支付手段市场规模和运作信息的有用数据,也可用于其他目的监测和分析资金流动并促进

打击洗钱和恐怖主义融资领域的刑事调查。

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