Banco BPM SpA 的普通股东大会有近 7 名股东（超过 36 人亲自出席），占股本的 XNUMX% 左右，以绝大多数票通过了议程上的所有项目.
批准 Banco Popolare - 合作公司和 Banca Popolare DI MILANO - 有限责任合作公司 31 年 2016 月 XNUMX 日的财务报表
普通股东大会决议：
1. 批准 Banco Popolare – Società Cooperativa 截至 31 年 2016 月 1.308.697.770 日的财务报表，包括资产负债表、损益表、附注及相关附件及公司相关管理报告，期末净亏损为XNUMX 欧元
2. 批准Banca Popolare di Milano Scarl 截至31 年2016 月65.722.447 日的财务报表，包括资产负债表、损益表、附注及相关附件以及公司的相关管理报告，期末利润为XNUMX 欧元. XNUMX;
3. 结转净亏损（由 Banco Popolare – Società Cooperativa 和 Banca Popolare di Milano Scarl 的经营业绩之和产生）1.242.975.323 欧元。
有关详细信息，请参阅 10 月 XNUMX 日发布的新闻稿，在批准两家银行的财务报表草案之际，Banco Popolare Group 和 Banca Popolare di Milano Group 合并财务报表的主要发现总结如下。
Banco Popolare 集团和 Banca Popolare di Milano 集团在 2016 财年结束时的净业绩分别为 -1.681,7 亿欧元和 +72,7 万欧元，扣除非经常性项目后分别为 -1.133,7 亿欧元和 + 195,2 亿欧元。 与 Banco Popolare Group 相关的数字扣除了与加强整合计划所设想的覆盖范围相关的更高调整（约 1.600 亿欧元）。
BANCO POPOLARE 集团 (EX BP) 的 2016 年业绩：
主要资产负债表总量
– 客户贷款 75,8 亿欧元；
– 来自客户的直接资金 85,0 亿欧元，包括 4,6 亿欧元的证书；
– 来自客户的间接资金 69,2 亿欧元，其中：
？ 资产管理 36,4 亿欧元；
？ 管理资产 32,8 亿欧元。
主要利润表项目
– 营业收入 3.060 亿欧元，扣除非经常性项目后为 3.035 亿欧元；
– 运营费用为 2.488 亿欧元，其中包括 378,5 亿欧元的非经常性费用； 扣除非经常性项目后，总运营费用降至 2.109 亿欧元；
– 营业利润总额为 572,4 亿欧元，扣除非经常性项目后增至 925,7 亿欧元；
– 贷款净调整额为 2.539 亿欧元，其中约 1.600 亿欧元是与加强整合计划所设想的覆盖面相关的调整。
BPM 集团 (EX BPM) 的 2016 年业绩：
主要资产负债表总量
– 客户贷款 34,8 亿欧元；
– 来自客户的直接资金 36,5 亿欧元；
– 来自客户的间接资金 32,6 亿欧元，其中：
？ 资产管理 22,1 亿欧元；
？ 管理资产 10,5 亿欧元。
主要利润表项目
– 营业收入 1.604,1 亿欧元，扣除非经常性项目后为 1.667,2 亿欧元；
– 运营费用为 1.269,2 亿欧元，包括 296,4 亿欧元的非经常性费用； 扣除非经常性费用后，总运营费用降至 972,8 亿欧元；
– 营业利润总额为 334,9 亿欧元，扣除非经常性费用后增至 647,5 亿欧元；
– 贷款调整净额 420,3 亿欧元；
批准 BANCO BPM 银行集团 2017 年薪酬报告
股东大会审议并确认了董事会关于 Banco BPM 银行集团薪酬报告的内容——根据 Consob 的第 123/58 号法令（“TUF”）第 1998-ter 条起草规例编号11971/1999 及其后的修正案和增补（“发行人条例”）和意大利银行的现行监管规定——并批准了它们的内容。
薪酬报告：(i) 包含有关 2017 年制定的薪酬和激励政策的信息，适用于 Banco BPM 银行集团的所有人员，并参考两个前银行集团，(ii) 薪酬政策实施报告2016 年，(iii) 根据《监管规定》和《发行人条例》进行了必要的披露。
因此，股东大会特别是： (a) 也根据公司章程第 11.3 条第 (g) 项批准了有利于董事会董事、法定审计师和人员的薪酬和激励政策； (b) 批准确定在提前终止雇佣关系或提前终止职务时商定的报酬的标准，包括为上述报酬设定的年度固定报酬限额和从他们那里获得的最高金额应用; (c) 根据并在 TUF 第 123 条之三第 6 款的范围内，它表达了支持薪酬报告相关部分的意见。 在这方面，已分别向董事会主席、首席执行官授予授权，并有权转授权，以便正确及时地执行今天的决议以及与以下相关的手续和行为它和/或相应的。
批准基于 BANCO BPM SPA 股份的薪酬计划：年度激励制度（2017 年）和三年激励制度（2017-2019 年）
作为本集团根据 2017 年年度激励制度采用的薪酬和激励政策的一部分，股东大会批准了年度计划 - 根据 TUF 第 114 条之二和发行人条例第 84 条之二制定 -通过将 Banco BPM SpA 的普通股免费转让给董事会执行成员以及属于“关键人员”类别的 Banco BPM 银行集团的雇员和合作者，其中规定了估值，其中薪酬的可变部分。
该计划设想——在达到预定准入条件和具体绩效目标的前提下——50 年激励制度下确认的奖金的 2017% 将通过 Banco BPM SpA 普通股的免费转让获得延期分配条款（三年或五年）和保留。 作为本集团根据 2017-2019 年长期激励制度采用的薪酬政策的一部分，股东大会还批准了根据 TUF 第 114 条之二和第 84 条之二制定的三年计划。发行人条例 - 规定了董事会执行成员和 Banco BPM 银行集团的雇员和合作者薪酬的可变部分的估值属于集团高层管理人员的类别，以通过 Banco BPM SpA 普通股的免费转让支付
对于三年计划的潜在接受者，根据 2017-2019 长期激励制度确认的奖金将通过 Banco BPM 普通股的免费分配支付 - 取决于是否达到预定的准入条件以及特定的绩效目标股票受延期条款（三年）和保留的约束。 关于这两项薪酬计划，已分别授予董事会和董事会主席、首席执行官授权，并有权再授权，以便正确和及时执行今天的决议以及与此相关和/或由此产生的手续和行为。
批准购买和出售库存股份的授权请求
股东大会确认董事会关于请求授权购买和处置库存股的解释性报告以及现行法律法规，在不影响遵守不时适用的法律的情况下，决定授权– 也符合根据艺术接受的市场惯例。 180，第 1 段，让。 c), TUF, 从今天的股东大会召开之日起，直到将提交 2017 年财务报表的股东大会为止，并且在任何情况下都不会影响文章中规定的 18（十八）个月的限制民法典第 2357 条第 2 款——分批或多批购买 Banco BPM 普通股，总金额最高等于股本的 1%——因此，目前最多等于 15.151.821%。 XNUMX 股——及其处置。
特别是，该授权旨在：i) 实施——也通过建立“证券库存”——本集团采用的薪酬和激励政策（必要时，包括以前年度采用的薪酬和激励政策）前 Banco Popolare 银行集团和/或前 Banca Popolare di Milano 银行集团）； ii) 能够开展旨在促进股票流通和正常交易过程的正常中介活动； iii) 能够处置银行主管机构的任何库存股份，而不影响任何关于限制或排除赎回股份的决定，这些股份已由合伙人或股东行使撤回权前 Banco Popolare Soc. Coop。 和/或前 Banca Popolare di Milano Scarl 根据各自股东大会于 15 年 2016 月 2437 日通过的决议，应根据第 5 条之四的规定，在获得法律授权的情况下，决定购买，《民法典》第 XNUMX 款。
股东大会还授权董事会，并授权董事会主席，以及首席执行官和总经理，分别和分权授权，购买和处置库存出于上述董事会报告中指明的目的和限制内的股份，并始终遵守不时适用的立法。 只有在根据第 (EU) 号条例的适用条款获得欧洲央行的授权后，才能行使授权。 575/2013 和授权法规 (EU) n。 241/2014，并在任何情况下遵守任何其他适用法律，同时考虑到确保平等对待股东的必要性。
通过股东大会章程
根据艺术。 11.3，让。 (h)、在公司章程中，股东大会通过了董事会拟议案文中的《股东大会章程》。 股东大会条例规定了应遵循的程序，以便股东大会能够有序和有效地进行，符合 Banco BPM SpA 遵守的 Borsa Italiana 行为准则的规定。
