来自老太婆的调查 马尔凯银行 新的司法消息传来。 在安科纳检察官看来，在 2007 年至 2012 年间，与子公司 Medioleasing 一起进行了大约 XNUMX 次行动，据称这些行动导致了 920亿崩溃 该研究所，于 2016 年 XNUMX 月宣布资不抵债。
这些交易中超过一半 (32) 涉及 贷款或贷款延期 由 Banca Marche 授予 Lanari 建筑集团的公司开展房地产项目。 特别是，2015 年 21 月破产的“La Fortezza”获得了 2016 个学分，2016 年 XNUMX 月破产的“La Città Ideal”获得了 XNUMX 个学分，而 XNUMX 年 XNUMX 月破产的“Immobiliare Elle”获得了 XNUMX 个学分。 XNUMX 年 XNUMX 月破产。
简而言之，根据起诉书，这本来是“恶意操作“用”做滥用权力和违反职责“为”获取不公平利润，损害公司利益”，在“公司战略中旨在有利于特定客户群，主要与人际关系有关，在某些情况下与总经理 Massimo Bianconi 有经济关系”。
在许多情况下，到期后， 贷款被延期或终止，随着新资金的发放以避免债务状况的报告，由于“负面指标的恶化”而没有重新分类。 一直以来，马尔凯银行的法定审计委员会未能“行使监督和控制权”。
与此同时，检察官 结束对18人的调查 Banca Marche 和 Medioleasing 的前高管、2012 年之前的旧董事会成员、法定审计师委员会成员和其他官员之间。 总共有 2012 项指控因各种原因而受到质疑，包括欺诈性破产和监管障碍（Banca Marche 和 Medioleasing）以及伪造招股说明书中有关银行财务状况的新闻，包括在 XNUMX 年起草的信息招股说明书中XNUMX年XNUMX月增资之际。
嫌疑人还包括Banca Marche Massimo Bianconi前总经理、前总裁Giuseppe Michele Ambrosini和Lauro Costa、前副总裁Tonino Perini和前信贷区负责人Massimo Battistelli。
嫌疑人名单
以下是 18 名嫌疑人的完整名单以及被指控时担任的职务：Giuseppe Michele Ambrosini（马尔凯银行总裁）、Paolo Arcangeletti（马尔凯银行经理）、Giuseppe Barchiesi（Medioleasing 总经理）、Massimo Battistelli（ Banca Marche 信贷区负责人）、Giuliano Bianchi（Banca Marche 董事会）、Massimo Bianconi（前总经理）、Bruno Brusciotti（Banca Marche 董事会）、Leonardo Cavicchia（Banca Marche 副总经理兼 Medioleasing 董事会） 、Lauro Costa（Banca Marche 主席）、Daniele Cuicchi（Medioleasing 商业服务主管）、Franco D'Angelo（Banca Marche 董事会和 Medioleasing 法定审计委员会主席）、Claudio Dell'Aquila（Banca Marche 副总经理兼Mediolesing 董事会成员）、Stefano Gioacchini（Medioleasing 技术核心工程师）、Giuseppe Paci（特许信贷负责人 Banca Marche）、Tonino Perini（Banca Marche 副主席）、Marco Pierluca（Banca Marche 和 Medioleasing 董事会）、Piero Valentini（主席） Banca Marche 法定审计委员会成员），Stefano Vallesi（Banca Marche 副总经理兼 Medioleasing 委员会成员）。
