昨天，金融委员会 相机 终于批准了关于自我洗钱和自愿披露的法案。 经过几次推迟后，绿灯亮起，今天等待文本 在教室里 供一般性讨论。 目标是在稳定性法到来之前的一周内获得 Montecitorio 的批准。 如果行动失败，该条款（其第一个签署人是 Marco Causi, Pd）可能会进入同一《稳定法》或进入一项临时法令。
本章致力于 自愿披露，旨在规范在国外非法持有的金融资产，规定了两个阶段的程序。 首先，任何想要补救的人都必须自愿向国家通报其海外资金的所有数据。 随后，应行政当局的邀请，他将有义务在指定出庭日期后的 15 天内一次性支付应付款项。 可以在 30 年 2015 月 30 日之前遵守该程序，但只有在 2014 年 XNUMX 月 XNUMX 日之前发生的违规行为才会减少制裁。
量子通所有自我洗钱 – 最具争议的新颖性，听取了 Forza Italia 和 Ncd 的反对意见 – 文本定义了两种不同类型的犯罪：第一种，处以 2 至 8 年的监禁和 5 至 25 欧元的罚款，问候任何人在经济或金融活动中更换、转移或使用金钱、货物或其他公用事业，而故意犯罪预计将被判处 5 年或 XNUMX 年以上监禁； 第二种是将被判处 XNUMX 至 XNUMX 年监禁的人，这些人将从预期可判处 XNUMX 年以下监禁的故意犯罪中获得的资金进行再投资。
因此，地方法官将被授予双重行动：打击最初的犯罪行为和反对最初犯罪所得资助的活动。 那里 五年门槛 然而，这两个案件的区别并不是次要的细节，因为洗钱者的典型罪行（欺诈、挪用公款和纳税申报表中的违规行为）最高可判处三年徒刑。 贝卢斯科尼想要走得更远，要求只有涉及黑手党和贩毒的罪行才能对犯罪进行辩论。
会议厅正在讨论的案文还考虑了一项 对逃税所得进行自我洗钱的具体纪律：在这种情况下，如果这笔钱仅用于“个人使用或享受”，则只会受到税务违法行为的处罚。 澄清包含在最新的修正案之一中，并且对于克服对该条款的政治拉锯战具有决定性意义。
据经济部长称， 码头卡洛·帕多安，关于自我洗钱的规定是“朝着国际贸易规范化迈出的重要一步，将为国家带来实实在在的贡献。 我们期待更多资源的到来：它是打击逃税的基本工具”。
最后，该法案要求公司为新的罪行配备内部控制结构。
